Court ruling № 77137614, 08.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47787/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Гунченка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 4201810106000122 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Гунченка С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ "Пiвденний" (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, відносно клієнта ТОВ «Аграрні Системні Технології» код 3568089по рахунку № 26007010019816.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201810106000122 від 04.06.2018 за фактом замаху на заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що особи ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031) 18.05.2018р. за № 9096594677 до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві подано Додаток 4 до Податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2018 року щодо повернення ПДВ на рахунок платника у банку суми в розмірі 12 476 243 грн., з яких в порушення вимог п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, сформували податковий кредит в розмірі 8 714 049,73 грн. ПДВ, що призвело до завищення заявленої для повернення суми бюджетного відшкодування та замаху на привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Гунченка С.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Гунченку С.М. і групі прокурорів у кримінальному провадженні та/або слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в АБ "Пiвденний" (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, відносно клієнта ТОВ «Аграрні Системні Технології» код 3568089по рахунку № 26007010019816 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

-установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти, договорів іпотеки, договорів позики, договорів кредитних.

-інформації про рух коштів по рахунку № 26007010019816 за період з 01.03.2018 по 30.04.2018 (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

-протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку № 26007010019816 за період з 01.03.2018 по 30.04.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47787/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Гунченку С.М.