Court ruling № 77130632, 12.10.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/9351/18

Провадження № 1-кс/750/3820/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010005925 від 01 серпня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2018 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченко А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Боровик О.В., в якому просить надати тимчасовий доступ додокументів, слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівські області Ткаченку Артему Олександровичу,з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ «Альфа-банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, т. +380 44 490 46 00, електронна пошта: ccd@alfabank.kiev.ua), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018; ІР-адреси авторизації в системі інтернет банкінгу «MyAlfa-Bank» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010005925, розпочатому 01 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами з терміналу самообслуговування КБ «ПриватБанку», що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 31.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3, який показав, що 26.07.2018, невідома особа, без фактичного внесення готівки до терміналу самообслуговування TS207539, що за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 31, здійснила фіктивне поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 29400 грн.

Відповідно до наявної інформації картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Альфа-банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714).

З метою вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Альфа-банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Альфа-банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ткаченко Артему Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018; ІР-адреси авторизації в системі інтернет банкінгу «MyAlfa-Bank» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 до 23.59. год 01.08.2018.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна