Court ruling № 77104099, 03.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47528/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2015-2018 службові особи Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ «КТ МАКС» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «МАЙС СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «МАЙС ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201) та ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ (код ЄДРПОУ 39313997), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_3), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.

Згідно реєстраційних даних вказаних вище підприємств отриманих ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наступний суб'єкт господарювання має відкритий в Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399) банківські рахунки: ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), рахунки №№ 26005055720117, 26005055717205, 26008055714636. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку відкритому ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997) у період з 01.01.2015 по 15.05.2018, а також дослідження документів юридичних справ зазначених клієнтів Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаними вище юридичними особами. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніЗапорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Супрун А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.