Court ruling № 77104019, 03.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47497/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєва Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєва Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000084 від 20.04.2017 за фактами незаконного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Агрініс» та ПСП «Троянівське», а також за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами майном підприємства ПСП «Троянівське» шляхом внесення неправдивих відомостей до установчих документів, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як стало відомо, 13.04.17, приватним нотаріусом ОСОБА_2 проведені реєстраційні дії за №10701050012066844 по державній реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АГРІНІС», а саме змінено склад та інформацію про засновників товариства.

Наказом Міністерства юстиції України № 1325/5 від 21.04.17 скасовано реєстраційну дію, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_2 стосовно ТОВ «АГРІНІС», про що до ЄДР внесено відповідні відомості, а також повернуто право власності на частку ОСОБА_3

Однак, 22.04.17, (дата вихідного дня) приватним нотаріусом ОСОБА_4 проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "АГРІНІС", номер запису в ЄДР №10701050015066844, відповідно до якої знову, без згоди бенефіціарного власника ОСОБА_3 та без наявності повноважень у підписантів, відчужено частку розміром 100 %, яка належить «FOXLEY MANAGEMENT LTD» на користь ОСОБА_5.

Вказана реєстраційна дія 23.04.2017 року відмінена приватним нотаріусом ОСОБА_4, як така, що проведена помилково на підставі неправомочних документів. Внаслідок цього, «FOXLEY MANAGEMENT LTD» повернуто у власність 100 % частки у статутному капіталі ТОВ "АГРІНІС".

Крім того, 24.04.17 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстрована заява №379 відповідно до якої до ЄДР внесений запис - «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» про заборону вчинення будь-яких, в тому числі реєстраційних, щодо ТОВ «АГРІНІС» та його учасника, оскільки невстановлені особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти часткою товариства без згоди власника ОСОБА_3

Однак, 26.04.17 (о 22 год. 32 хв.) приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ "АГРІНІС" за №10701050019066844, відповідно до якої знову, без згоди власника ОСОБА_3 та без наявності повноважень у підписантів, відчужено частку розміром 100 %, яка належить «FOXLEY MANAGEMENT LTD» на користь ОСОБА_5.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи умисно та цілеспрямовано за попередньою змовою з ОСОБА_9, з приватними нотаріусами ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_7, а також невстановленими на даний час особами, шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме 100% часткою статутного капіталу ТОВ «АГРІНІС».

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на шахрайське заволодіння часткою у статутному капіталі ПСП «Троянівське», відповідно до договору купівлі-продажу від 23.10.2017, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, ОСОБА_11, через уповноваженого ним представника ОСОБА_12 продав частки в розмірі 100% в статутному капіталі ПСП «Троянівське» громадянину Греції Арапідісу Македону, який в свою чергу незаконно призначив директором товариства ОСОБА_14

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що будучи допитаною як свідок, приватний нотаріус ОСОБА_2 зазначила, що після проведення нею всіх необхідних посвідчувальних та реєстраційних дій щодо ТОВ «АГРІНІС» реєстраційну справу товариства (оригінали документів, які в ній знаходяться) було направлено до відділу державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, які мають там зберігатись.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєва Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Токарєву Д.В. тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «АГРІНІС» (ЄДРПОУ 40248497) та які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47497/18-к

Прим.2 - Слідчому Токарєву Д.В.

Копія: відділу державної реєстрації юридичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Виконавець: Остапчук Т.В. 03.10.2018 р.