Court ruling № 77102844, 03.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47618/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Богуслав». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «Банк Богуслав» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060000469 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2015 ПАТ «Банк Богуслав» укладено кредитний договір про надання ТОВ «МеркуріІнвест Груп» відновлювальної кредитної лінії в сумі 10 млн. грн.

В ході допиту свідка ОСОБА_2 було встановлено, що 26.01.2017 між ПАТ «Банк Богуслав» та ТОВ «МеркуріІнвест Груп» укладено договір згідно якого термін повернення кредиту змінено до 25.04.2017 та змінено заставу по кредиту, а саме: висошвидкіснийескудерSumitomoDEL-ASP заставою вартістю 43, 4 млн. грн., що належить ТОВ «Грін Пак» та знаходиться за адресою: с. Калинівка, вул. Ігорєва 8, Броварського району, Київської області.

Водночас, представники ТОВ «Грін Пак»надали банку документи, які формально засвідчують дійсність та правдивість наявного майна та його високоліквідність, зокрема: відповідно до договору оренди майна (виробничих приміщень) від 05.09.2016 ТОВ «Грін Пак» орендує виробниче приміщення загальною площею 300 кв.м. за адресою: с. Калинівка, вул. Ігорєва 8, Броварського району, Київської області в ТОВ « Гермес Трейд». Також, за наявними даними, майновий комплекс за вищевказаною адресою належить ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620) та є недобудованою будівлею, яка не дає можливості на зберігання такого майна. Так, з метою заволодіння коштами банка, службові особи ТОВ «Грін Пак», можливо діючи у змові із представниками ПАТ «Банк Богуслав» та ТОВ «МеркуріІнвест Груп» надали банку документи, які формально засвідчують дійсність наявного майна та його високоліквідність.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Богуслав».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Банк Богуслав», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височину І.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113) що розташований за адресою: м. Київ вул. Вавілових, буд. 15-А, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569): 260063136601, 261583136601, 261033136601, 261003136602 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) та руху коштів по вказаним рахункам; кредитного договору № 15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 укладеного між АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113) та ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) з усіма відповідними додатками які мають відношення до його укладання; кредитних справ позичальника ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); рішень наглядових рад щодо надання кредитів ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); протоколів засідання кредитних комітетів та прийнятих рішень щодо надання кредитів ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); висновків служби безпеки та служби ризик менеджменту щодо надання кредитів ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); актів перевірки заставного майна щодо надання кредитів - ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); руху коштів у паперовому вигляді з моменту видачі кредитів ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) 260063136601, 261583136601, 261033136601,261003136602 (українська гривня) з моменту їх відкриття по 22.02.2018;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) 260063136601, 261583136601, 261033136601, 261003136602 (українська гривня) з моменту їх відкриття по 22.02.2018; депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ; заяв, листів службових осіб ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договорів застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них) боржника - ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); документи щодо перевірок та моніторингу співробітниками банку стану заставного майна боржника - ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); листи індикативних умов, кредитна історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569); документи, що підтверджують платоспроможність боржників - ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників; протоколи зборів засновників ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569): договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 22.08.2018; документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) 260063136601, 261583136601, 261033136601, 261003136602 (українська гривня) з моменту їх відкриття по 22.02.2018 в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 24.04.2017; копії довідки про стан заборгованості ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (ЄДРПОУ 34925569) за кредитними договорами на час проведення тимчасового доступу до документів; копії положення про кредитний комітет; копії посадових інструкції наглядової ради, керівного складу банку, всіх департаментів, управлінь та відділів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Богуслав» рації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47618/18-к

Прим.2 - Слідчому Височину І.О.

Копія: ПАТ «Банк Богуслав» Виконавець: Остапчук Т.В. 03.10.2018 р.