Court ruling № 77099445, 03.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47626/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Кредобанк". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ "Кредобанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060000469 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2015 ПАТ «Банк Богуслав» укладено кредитний договір про надання ТОВ «МеркуріІнвест Груп» відновлювальної кредитної лінії в сумі 10 млн. грн.

В ході допиту свідка ОСОБА_2 було встановлено, що 26.01.2017 між ПАТ «Банк Богуслав» та ТОВ «МеркуріІнвест Груп» укладено договір згідно якого термін повернення кредиту змінено до 25.04.2017 та змінено заставу по кредиту, а саме: висошвидкіснийескудерSumitomoDEL-ASP заставою вартістю 43, 4 млн. грн., що належить ТОВ «Грін Пак» та знаходиться за адресою: с. Калинівка, вул. Ігорєва 8, Броварського району, Київської області.

Водночас, представники ТОВ «Грін Пак» надали банку документи, які формально засвідчують дійсність та правдивість наявного майна та його високо ліквідність а саме: високошвидкісного ескудеру марки «SumitomoDel- Asp 110-700» вартістю 35,250,000,00 грн. який було закуплено в ТОВ «Продінторг» ЄДРПОУ 30265427. Також: відповідно до договору оренди майна (виробничих приміщень) від 05.09.2016 ТОВ «Грін Пак» орендує виробниче приміщення загальною площею 300 кв.м. за адресою: с. Калинівка, вул. Ігорєва 8, Броварського району, Київської області в ТОВ « Гермес Трейд». Також, за наявними даними, майновий комплекс за вищевказаною адресою належить ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620) та є недобудованою будівлею, яка не дає можливості на зберігання такого майна. Так, з метою заволодіння коштами банка, службові особи ТОВ «Грін Пак», можливо діючи у змові із представниками ПАТ «Банк Богуслав» та ТОВ «МеркуріІнвест Груп» надали банку документи, які формально засвідчують дійсність наявного майна та його високоліквідність.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з метою вилучення копій, які знаходяться у володінні ПАТ "Кредобанк".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ "Кредобанк", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височина І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Височину І.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Кредобанк", код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса:м. Львів вул. Сахарова, 78, а саме: Банківську справу ТОВ «Продінторг» ЄДРПОУ 30265427 розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку №2600101319614 ТОВ «Продінторг» ЄДРПОУ 30265427у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Кредобанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47626/18-к

Прим.2 - Слідчому Височину І.О.

Копія: ПАТ "Кредобанк" Виконавець: Остапчук Т.В. 03.10.2018 р.