Court ruling № 77096985, 11.10.2018, Chyhyryn District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 708/1190/18

Номер провадження № 1-кс/708/208/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Чигиринського районного суд Черкаської області Івахненко О.Г., при секретарі Омельченко Ю.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області - Гаврильченко В.І., погоджене прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури - Святокума О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, майор поліції Гаврильченко В.І., за погодженням із прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури Святокума О.С. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250290000399 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 09 жовтня 2018 року до Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора СТОВ «Дружба» ОСОБА_4, 1966 року народження, жителя с.Боровиця, Чигиринського району, про те, що невідомі особи шляхом обману в період часу з 3 по 9 жовтня 2018 року, заволоділи грошовими коштами Товариства, чим завдали матеріальних збитків.

По даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250290000399 від 09 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 cт.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в кінці вересня місяця до директора СТОВ «Дружба» в особі ОСОБА_4, зателефонували представники ПП «УКР-РОСХІМ» директор ОСОБА_5 та запропонували придбати добриво Нітроамофоску. Після обговорення всіх умов договору, 03 жовтня 2018 року через електронну пошту надійшов договір поставки №УХ-0008037 та специфікація №1 до договору. Після цього СТОВ «Дружба» в особі директора підписала вказаний договір, скріпили його печаткою та направили факсокопію продавцю. В подальшому Товариством було перераховано 03 жовтня 2018 року на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» 600 (шістсот) тисяч гривень, а 04 жовтня 2018 року ще 295619,74 гривень, згідно рахунку- фактури. Після виконання покладених на СТОВ «Дружба» обов'язків Покупця, представниками ПП «УКР-РОСХІМ» до цього часу товар доставлено не було. В договорі було вказано юридичну адресу та розрахунковий рахунок Продавця на який необхідно було перевести грошові кошти, а саме 03110, м.Київ, вул. Тополева, буд.6, код ЄРДПОУ 36040027, р/р 2600814370801 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО: 380281. Факт переводу грошових коштів з рахунку СТОВ «Дружба» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» є платіжні доручення від 03.10.2018 року та 04.10.2018 року.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку ПП «УКР-РОСХІМ, та інформації, яка стосується вказаного рахунку, яка знаходиться в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ, за адресою 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також під час розслідування провадження до матеріалів кримінального провадження було долучено договір №УХ-0008037 від 03.10.2018 року укладений між ПП «УКР-РОСХІМ» в особі керівника ОСОБА_5 та СТОВ «Дружба» в особі директора ОСОБА_4, про поставку та своєчасну оплату і прийняття мінеральних добрив, засобу захисту рослин та товари технічної групи, рахунок-фактура №УХ-0008037, специфікація №1 та платіжні доручення №4977 від 03 жовтня 2018 року та №4983 від 04 жовтня 2018 року згідно яких було здійснено переведення грошових коштів СТОВ «Дружба» на рахунок банку отримувача ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ, код банку 380281, р\р 2600814370801.

Оскільки інформація про повного руху коштів по картковому рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» №2600814370801, відкритому в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ, з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригінали юридичної справи ПП «УКР-РОСХІМ», щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ, має суттєве значення для досудового розслідування та прийняття законного рішення по справі, тому з метою отримання вказаної інформаці

У судове засідання слідчий не з'явилася заявивши клопотання про розгляд, справи за її відсутності підтримавши дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий,обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановила наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що внесено відомості до ЄРДР за № №12018250290000399 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, майора поліції Гаврильченко В.І., погоджене прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури Святокума О.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області, майору поліції Гаврильченко В.І. або, за її дорученням, іншому уповноваженому працівнику, право тимчасового доступу до документів, а саме: до повного руху коштів по картковому рахунку ПП ««УКР-РОСХІМ» №2600814370801, відкритому в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ, ( адреса:04119, м.Київ, вул. Мельникова,83-Д), з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримали кошти, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригіналів юридичної справи ПП «УКР-РОСХІМ», щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ - для ознайомлення, зняття копій та можливістю їх тимчасового.

Строк дії ухвали - один місяць, з дня її проголошення, тобто до 11.11.2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Івахненко