Court ruling № 77065743, 02.10.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/3326/18

Справа № 754/13575/18

У Х В А Л А

Іменем України

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100030000001 від 09 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 34 Е, що використовуються ТОВ «УБК «Будінжиніринг» у власній фінансово-господарській діяльності з метою відшукання і вилучення речей і документів по взаємовідносинам ТОВ «УБК «Будінжиніринг» з підприємством ТОВ «Хорса Груп».

Відповідно до клопотання слідчого, ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 32018100030000001 від 09 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» у період з 01.12.2016 по 31.12.2016 ухилились від сплати податків по фінансово - господарських взаємовідносинах з підприємством контрагентом TOB «ХОРСА ГРУП», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі на загальну суму 1 051 792 грн., що встановлено актом документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 07.08.2017 № 546/2-15-14-04-03/39545320 та прийнятим податковим повідомленням за формою «Р» від 18.08.2017 № 0042641404.

Слідчий в клопотанні вказує про те, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «УБК«БУДІНЖИНІРІНГ» та належать на праві власності ОСОБА_4 , однак інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, долучена слідчим до клопотання, містить відомості про нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , площею 28,3 кв. м., що належить ОСОБА_4 , та нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , площею 14,3 кв. м. В матеріалах клопотання відсутня частина довідки, що містить інформацію щодо власника нежитлового приміщення АДРЕСА_3 , площею 14,3 кв. м.

Згідно протоколу огляду від 12 вересня 2018р. за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться підприємство ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ», розташовані бухгалтерія та кабінети керівництва підприємства. Однак в протоколі не зазначено, чи займає ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» всі приміщення за вказаною адресою.

Таким чином в клопотанні слідчого відсутні відомості про власника всіх приміщень по АДРЕСА_1 , крім приміщення № 30, яке належить ОСОБА_4 , та підтвердження того, що ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» є користувачем всієї будівлі за вказаною адресою.

Крмі того, відповідно до акту про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «УБК «Будінжиніринг» від 07.08.2018 р. № 546/26-15-14-04-03/39545320, перевіркою встановлено, що місцезнаходження платника податків знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Градинська, 9 кв. (офіс) 120, а фактично платник податків знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П.Усенка, 8, що не узгоджується із матеріалами клопотання, оскільки у клопотанні ставиться питання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких підстав клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 32018100030000001 за ч. 1 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: