Court ruling № 77055775, 11.10.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7679/18

Провадження № 1-кс/461/8757/18

УХВАЛА

11.10.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140000000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що 20.03.2013 року між ПрАТ «Галичина» та ПАТ «Державним експортно-імпортним банком України» укладена генеральна кредитна угода на суму 325 млн.грн.

В подальшому в межах зазначеної угоди були укладено ще ряд кредитних договорів, а саме, № 151213К8 від 20.03.2013 № 6013V3 від 29.11.2013, № 151214К5 від 06.03.2014 було отримано відповідно і у встановлені терміні не повернуто 201 млн.грн., 12 млн.грн., 31 млн.грн. Таким чином тільки державній банківській установі – ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» не повернуто десятки мільйонів кредитних коштів. Водночас встановлено, що істотна частина отриманих кредитів не забезпечена заставою, зокрема, повністю відсутня передана у заставу продукція та товари в обороті, хоча факти відсутності заставленого майна не виявлялись, що свідчить про співучасть службових осіб ПАТ «Укрексімбанку» у розтраті коштів державної банківської установи. Також встановлено, що в часткове забезпечення отриманих в ПАТ «Укрексімбанку» кредитів ПрАТ «Галичина» передало у заставу у відповідності до угоди № 151213Z37 від 22.08.2013 молоко сухе в кількості 682 тони на загальну суму 16 586 240 грн. Водночас, поручителями по зазначених кредитах виступили засновники товариства ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 На даний час вказане майно за місцем зберігання відсутнє і місцезнаходження його невідомо, що унеможливлює відшкодувати Державній банківській установі заподіяні збитки. Таким чином, з метою отримання додаткових доказів можливої злочинної діяльності службових осіб ПрАТ «Галичина» та зазначеної державної банківської установи, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (код ЄДР 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) оригіналів всіх документів, на підставі яких ПрАТ «Галичина» надані і непогашені станом на 10.10.2018 року кредити, а саме, кредитних договорів, угод застав, документів, які подавались з метою отримання кредитів, документів щодо використання кредитних коштів, угодо щодо збереження, місцезнаходження та заміни заставного майна, документів щодо перевірки використання кредитних коштів та наявності заставного майна, документів претензійної роботи філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Львові.

Отримання оригіналів вказаних документів надасть можливість підтвердити повноту та достовірність наданих товариством документів, провести їх аналіз та вивчення, а також організувати проведення ряду експертиз підписів службових осіб ПрАТ «Галичина» та ЛФ ПАТ «Укрексімбанк», гербових печаток зазначених установ, провести судово-бухгалтерську експертизу тощо.

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Шикоряку М.М. або працівникам УЗЕ у Львівській області ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів щодо надання ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» ПрАТ «Галичина» непогашених станом на 10.10.2018 року кредитів, а саме, кредитних договорів, угод про заставу або/та іпотеку, документів, які подавались з метою отримання кредитів, документів щодо використання кредитних коштів, угодо щодо збереження, місцезнаходження та заміни заставного майна, документів щодо перевірки використання кредитних коштів та наявності заставного майна, документів претензійної роботи філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Львові за адресами: м. Київ, вул. Антоновича, 127 або м. Львів, пл. Міцкевича,4 (філія ПАТ «Укрексімбанк» у м. Львові»).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова