Court ruling № 77035939, 19.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35223/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорний І.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (ЄДРПОУ 39300003), адреса: Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу Генеральної прокуратури України Яковлєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревери Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та слідчим складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000001489, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (ЄДРПОУ 39300003), адреса: Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14, з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648), ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154),ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369), ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060), ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444), ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 40908970), ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300),ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871), ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210), ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359), ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670), ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587), ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016), ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202),ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824), ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991), ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233), ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258), СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018), ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117), ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998), СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781), ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688), ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447), ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758),ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202), ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222), ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151), ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935), ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41322450), ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845), ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217), ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269), ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) за період з 01.01.2017 по 01.07.2018 рр., а саме: договорів,угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копійпаспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, а також копій матеріалів реєстраційних документів ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (ЄДРПОУ 39300003)(статутів в редакції 2018-2017 рр., або яка перебувала 2017 року, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/35223/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (ЄДРПОУ 39300003)

Слідчий суддя В.В. Підпалий