Court ruling № 77029627, 10.10.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/6142/18

Провадження № 1-кс/202/6519/2018

УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Заярного І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000891 від 29.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2018 року між ТОВ "Оптіма Баланс" код 40470065 в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Екосфера Дніпро" код 39706704 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 204, згідно специфікації 8 морських контейнерів, на загальну суму 400 000,00 грн.

При цьому, умови укладання договору поставки здійснювалися у телефонному режимі за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, оскільки представники ТОВ "Екосфера Дніпро", код 39706704, на передодні, використовуючи в Інтернет мережі сайт "Olx", що належить ТОВ "Ємаркет Україна", код 34716896 (Olx Group), знайшли об'яву щодо продажу вищевказаного товару та зв'язувалися по вказаним в ній телефонам.

Також відповідно до платіжного доручення № 4900 від 19.09.2018 року по умовам договору передоплата за поставку товару ТОВ "Екосфера Дніпро" здійснило оплату у сумі 200 000,00 грн. на банківський рахунок АТ "Сбербанк" № 26008013069020, що належить ТОВ "Оптіма Баланс", код 40470065.

Представники ТОВ "Оптіма Баланс" умови договору не виконали та вказаний товар не поставили, при цьому грошові кошти на банківський рахунок ТОВ "Екосфера Дніпро" у сумі 200 000,00 грн. не повернули.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ "Оптіма Баланс" являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, при цьому відповідно до бази даних "Армор" останній значиться померлим, про що внесено відомості до ЖЄО № 15318 від 14.09.2018 року, що фактично унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємством та підписання договорів гр. ОСОБА_3

Також відповідно до отриманої відповіді з ТОВ "Ємаркет Україна", код 34716896 (Olx Group), встановлено відомості стосовно облікового запису з номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме вхід в обліковий запис здійснювався з наступних IP-адрес: 15:14:18 год. 28.07.2018 року IP-адреса НОМЕР_3, 20:06:08 год. 01.08.2018 року IP-адреса НОМЕР_3, 00:06:23 год. 20.09.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 10:37:17 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 10:59:03 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 19:54:01 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:03:27 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:08:45 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:10:24 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:11:52 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:13:07 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:14:32 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:15:36 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:16:48 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:18:18 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:20:06 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:21:42 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:25:53 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:34:59 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:49:05 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:54:34 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:58:45 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:01:44 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:05:37 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:11:10 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:17:41 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 19:46:52 год. 02.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4.

У подальшому відповідно до наявної інформації на сайті www.ripe.net, встановлено, що вищевказані IP-адреси зареєстровані за провайдером ТОВ "Артнет" код 33063518.

Таким чином, у володінні ТОВ "Артнет", код 33063518, юридична адреса: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 25, знаходиться інформація відносно фізичних та юридичних осіб (із зазначенням для юридичних осіб - назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, контактний номер телефону, адресу надання послуги, дату останнього підключення, дату останнього платежу за користування), яким надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення за вищевказаними IP-адресами, що має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому буде необхідна для доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ "Артнет", код 33063518, юридична адреса: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 25, а саме: інформації відносно фізичних та юридичних осіб (із зазначенням для юридичних осіб - назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, контактного номеру телефону, адреси надання послуги, дати останнього підключення, дати останнього платежу за користування), яким надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення за наступними IP-адресами: 15:14:18 год. 28.07.2018 року IP-адреса НОМЕР_3, 20:06:08 год. 01.08.2018 року IP-адреса НОМЕР_3, 00:06:23 год. 20.09.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 10:37:17 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 10:59:03 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 19:54:01 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:03:27 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:08:45 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:10:24 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:11:52 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:13:07 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:14:32 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:15:36 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:16:48 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:18:18 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:20:06 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:21:42 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:25:53 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:34:59 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:49:05 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:54:34 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:58:45 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:01:44 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:05:37 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:11:10 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:17:41 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 19:46:52 год. 02.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ "Артнет", код 33063518, юридична адреса: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 25.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Заярного І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Заярному І.І. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000891, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ "Артнет", код 33063518, юридична адреса: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 25, а саме: інформації відносно фізичних та юридичних осіб (із зазначенням для юридичних осіб - назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, контактного номеру телефону, адреси надання послуги, дати останнього підключення, дати останнього платежу за користування), яким надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення за наступними IP-адресами: 15:14:18 год. 28.07.2018 року IP-адреса НОМЕР_3, 20:06:08 год. 01.08.2018 року IP-адреса НОМЕР_3, 00:06:23 год. 20.09.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 10:37:17 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 10:59:03 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 19:54:01 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:03:27 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:08:45 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:10:24 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:11:52 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:13:07 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:14:32 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:15:36 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:16:48 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:18:18 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:20:06 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:21:42 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:25:53 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 20:34:59 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:49:05 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:54:34 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 22:58:45 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:01:44 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:05:37 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:11:10 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 23:17:41 год. 01.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4, 19:46:52 год. 02.10.2018 року IP-адреса НОМЕР_4.

Строк виконання ухвали до 09 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.