Court ruling № 77022850, 08.10.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/14652/18

Провадження № 1-кс/592/6879/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

08 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000046 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ «Рокадатрейд» (код 40854700) під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року, шляхом використання підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Укрзалізторг» (код 41316122), ТОВ «Молтен» (код 40740130), ТОВ «Рейлсистемс» (41826213), ТОВ «Алістар Груп» (код 40722567), ТОВ «Блісс-М» (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ «Хорсен» (код 41065111), ТОВ «Аскалія» (код 41461837), ТОВ «АСС-Поліпак» (код 40912552), ТОВ «АСС-Гофропак» (код 35070443), ТОВ «АСС» (код 23914837), ухилились від сплати податків на загальну суму 4413,68 тис. грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ТОВ «Рокадатрейд» (код 40854700) №26002568689 (978 EURO), №26009604171 (643 RUB), №26007536939 (980 UAH), ТОВ «Рейлсистемс» (41826213) №26001594397 (980 UAH), ТОВ «Укрзалізторг» (код 41316122) №2604373514 (980 UAH), №2600421121 (980 UAH), №26000571463 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, 350589, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Таким чином, з метою встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів по вищевказаним рахункам, які відкриті АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть містити відомості, які нададуть можливість встановити факт вчинення кримінального правопорушення, та є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Документи по поточним рахункам ТОВ «Рокадатрейд» (код 40854700) №26002568689 (978 EURO), №26009604171 (643 RUB), №26007536939 (980 UAH); ТОВ «Рейлсистемс» (41826213) №26001594397 (980 UAH); ТОВ «Укрзалізторг» (код 41316122) №2604373514 (980 UAH), №2600421121 (980 UAH), №26000571463 (980 UAH), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2017 року по час виконання ухвали;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2017 року по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ «ОСОБА_2 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

3. Строк дії ухвали – до 07.11.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко