№ 77009745, 05.10.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/14008/18

Провадження № 1-кс/520/4980/18

УХВАЛА

05.10.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 01.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000919 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.4 КК України, щодо незаконного відчуження майна банку ПАТ «Платінум Банк» на користь ТОВ «Садіг Тофік».

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи ліквідним активом ПАТ «Платінум Банк», шляхом незаконного внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме: будівлі і споруди, об’єкти житлової нерухомості, загальною площею 11073,7 кв.м., за адресою: м.Одеса, пр.-т Шевченка, 4А, яке на теперішній час належить ТОВ «Садіг Тофік».

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів щодо реєстрації ТОВ «Садіг Тофік» » (ЄДРПОУ 42487924) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та документів щодо внесених змін до реєструз вказаного приводу, у разі їх внесення, з часу створення підприємства по 02.10.2018 року), з можливістю вилучення їх оригіналів, також доступ до вказаного Реєстру з можливістю отримання інформації та електроних документів, що у ньому містяться в електронному вигляді (або отримання копій електронних документів в паперовому вигляді) щодо реєстрації даною юридичної особи, до документів, що надходили до департаменту міської ради у 2018 році та які стосувались реєстрації товариства, внесення змін щодо них у Реєстрі, а також документів, що містять у собі інформацію та будь-які відомості про його працівників, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Юридичного департаменту ОМР за адресою: м.Одеса, пл.Думская, 1, та у разі, якщо вказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані документи були витребувані, у зв’язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника управління.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні Юридичного департаменту ОМР, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представникадепартаменту, в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки прокурором не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до всіх документів щодо реєстрації ТОВ «Садіг Тофік» » (ЄДРПОУ 42487924) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та документів щодо внесених змін до реєстру з вказаного приводу, у разі їх внесення, з часу створення підприємства по 02.10.2018 року), також доступ до вказаного Реєстру з можливістю отримання інформації та електронних документів, що у ньому містяться в електронному вигляді (або отримання копій електронних документів в паперовому вигляді) щодо реєстрації даною юридичної особи, до документів, що надходили до департаменту міської ради у 2018 році та які стосувались реєстрації товариства, внесення змін щодо них у Реєстрі, а також документів, що містять у собі інформацію та будь-які відомості про його працівників, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні Юридичного департаменту ОМР за адресою: м.Одеса, пл.Думская, 1, та у разі, якщо вказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані документи були витребувані.

В інший частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Попередити посадових осіб Юридичного департаменту ОМР, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.