Court ruling № 77007988, 09.10.2018, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3228/2018 Справа №641/7196/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Фанда О.А.,

за участю секретаря Нагорної М.Р.,

слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання керівника органу досудового розслідування – начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016220540001012 від 14.05.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Донець – Захаржевського, 2 (головний офіс: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж» код ЄДРПОУ 34466585:

1)26000013004577, відкритий 12.08.2011 в українській гривні,

2)26108001004577, відкритий 30.11.2015 в українській гривні

3)26000013004577, відкритий 22.06.2016 в євро, доларах США та російських рублях

4)26055013004577, відкритий 04.09.2017 в українській гривні

за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що до чергової частини Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість, об’єми та види виконаних робіт та, діючи у групі з посадовими особами ряду комунальних підприємств, незаконно отримали бюджетні кошти від останніх, чим інтересам держави були спричинені збитки.

14.05.2016 року матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220540001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУНП в Харківській області та 25.04.2018 територіальна підслідність була визначена за слідчому відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, якому доручено проведення досудового розслідування.

Під час досудового розслідування були проаналізовані податкові документи та встановлено, що ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж» упродовж 2015-2016 укладало договори з:

1)КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» та Полівською сільською радою (Дергачівський район Харківської області):

-на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту покрівлі приміщень дитячого навчального закладу виховання майбутнього покоління за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Двурічний Кут, вул.Жовтнева, 7;

-на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту дитячого навчального закладу «Рома+Маша» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Двурічний Кут, вул. Жовтнева, 7,

-на закупівлю робіт та послуг з виконання капітального ремонту нежитлових будівель дитячого навчального закладу «Рома+Маша» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Двурічний Кут, вул. Жовтнева, 7,

-поточного та капітального ремонту будівель КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня».

- на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту входу та внутрішніх приміщень будівлі психічного здоров’я КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня».

-на закупівлю робіт та послуг капітального ремонту покрівлі будівлі А-1 КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»,

-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного відділення КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»,

-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень будівлі поліклініки КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»,

-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту внутрішніх приміщень лабораторії КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»,

-на закупівлю робіт та послуг з виконання поточного ремонту системи опалення внутрішніх приміщень стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня».

2)ЖКГ «Червонодонецьке» (перейменовано на ПЖКГ «ДОНЕЦЬКЕ») на закупівлю робіт та послуг з виконання робіт щодо проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Червоний Донець, вул. Спортивна, 9.

3)КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» Зміївської районної ради Харківської області» на закупівлю робіт та послуг з виконання робіт щодо проведення капітального ремонту ділянки каналізації від колодязя К1 до колодязя КС на очисних спорудах № 1 по Пролетарському шосе в м. Зміїв Харківської області.

Згідно відповіді на запит ГУ ДФС у Харківській області були встановлені банківські рахунки ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж».

Так, ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж» має наступні відкриті рахунки у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

1)26000013004577, відкритий 12.08.2011 в українській гривні,

2)26108001004577, відкритий 30.11.2015 в українській гривні

3)26000013004577, відкритий 22.06.2016 в євро, доларах США та російських рублях

4)26055013004577, відкритий 04.09.2017 в українській гривні.

Під час допиту в якості свідків заступника головного лікаря КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня», директора ПЖКГ «Донецьке» ОСОБА_3, голову Полівської сільської ради ОСОБА_4, останні пояснили, що роботи ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж» були виконанні, оплата проведена в повному обсязі, про субпідрядників їм невідомо, бо акти приймання робіт підписуються безпосередньо з підрядником.

Таким чином, з метою підтвердження факту проведення оплати за роботи, а також встановлення субпідрядників ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж» та перерахування на їх рахунки грошових коштів, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Донець – Захаржевського, 2 (головний офіс: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж» код ЄДРПОУ 34466585:

1)26000013004577, відкритий 12.08.2011 в українській гривні,

2)26108001004577, відкритий 30.11.2015 в українській гривні

3)26000013004577, відкритий 22.06.2016 в євро, доларах США та російських рублях

4)26055013004577, відкритий 04.09.2017 в українській гривні

за період з 01.01.2015 по теперішній час, та можливість їх вилучення.

Враховуючи, що документи, які містяться в АТ «СБЕРБАНК» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ «СБЕРБАНК», ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж» належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явилися, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В даному випадку матеріалами провадження не підтверджено, та в судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилучення документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5,6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «БМУ «Бурспецстроймонтаж», про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання керівника органу досудового розслідування – начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016220540001012 від 14.05.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя- О . А . Фанда