Court ruling № 77007347, 08.10.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/14519/18

Провадження № 1-кс/638/4077/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчий суддя Подус Г.С.,

при секретарі Коваленко О.В.,

за участю слідчого Крючкова І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Крючкова І.М. за матеріалами досудового розслідування №12018220480002052 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Крючков І.М. за матеріалами досудового розслідування №12018220480002052 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області, разом із відповідними матеріалами, надійшла постанова процесуального керівника - прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу Ольхового Б.С. про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 12015220480004258 від 12.09.2015 року, за ч. 5 ст. 191 КК України. З матеріалів вбачається, що 18.06.2015 року між ТОВ ТД «Кераміка» ЄДРПОУ 33020139, в особі ліквідатора ОСОБА_3 та ПП "Торги.УА" ЄДРПОУ 34407006 було укладено договір про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута, однак в супереч умові договору посадовими особами ПП "Торги.УА" після проведення аукціону та продажу майна гроші перераховані не були, чим була заподіяна майнова шкода.

Крім того, в ході аналізу Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що факт неперерахування грошей від продажу майна банкрутів посадовими особами ПП «Торги.УА» носять непоодинокий характер, а саме гроші не були перераховані ліквідаторам наступних підприємств: ЗАТ «Агромаш» ЄДРПОУ 23829557 (адреса реєстрації: м. Хмельницький, вул. Володимирська 109); ТОВ "НВО "Продис" ЄДРПОУ 34410637 (адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Верхня 7); ТОВ «Автодом» ЄДРПОУ 23583375 (адреса реєстрації: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентина Чайки 4); ЗАТ "Міськрембуд" ЄДРПОУ 03330086 (адреса реєстрації: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська 9), майно яких було реалізоване на аукціонах, що проводились ПП «Торги.УА».

Під час аналізу відомостей, що відображені у Єдиному реєстрі судових рішень встановлено, що ЗАТ «Агромаш» визнано банкрутом постановою Господарського суду Хмельницької області у справі 13/5025/2136/11 від 29.05.2012 року; ТОВ «Автодом» визнано банкрутом постановою господарського суду Київської області у справі № Б3/128-11 від 15.11.2011 року; ТОВ «ТД «Керамік» визнано банкрутом постановою Господарського суду Житомирської області у справі № 906/1625/13 від 17.06.2014 року; ЗАТ "Міськрембуд" визнано банкрутом постановою Господарського суду Житомирської області у справі № 906/248/13-г від 27.08.2013 року; ТОВ "НВО "Продис" визнано банкрутом постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № Б26/16-10 від 17.10.13 року.

Для підтвердження зазначеного факту, у відповідні відділи поліції Національної поліції України були направлені постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою допитів відповідних арбітражних керуючих та отримання копій підтверджуючих документів, однак до теперішнього часу матеріали про виконання не повернулись.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 15.07.2013 по 02.02.2018 р.р., відповідно до статуту ПП «Торги.УА» (нова редакція) та Наказу № 7 від 17.07.2013 року, директором та засновником вищевказаного підприємства (одноособово) був ОСОБА_4 (місце реєстрації юридичної особи: м. Харків, вул. Клочківська 111-А), з основним видом діяльності - Код КВЕД 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Під час розгляду клопотання по справі № 638/4706/16-к від 16 квітня 2018 року директором ПП «Торги.УА» ОСОБА_4 у залі судового засідання повідомлено, що між ПП «Торги.УА» та ОСОБА_4 було укладено договір від 19.07.2013 року, яким було передбачено наступне: з метою збереження грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП «ТОРГИ.УА» у банківських установах, від протиправного заволодіння третіми особами, ПП «ТОРГИ.УА» передає, а ОСОБА_4 приймає на зберігання грошові кошти у готівковій формі, з подальшим їх поверненням ПП «ТОРГИ.УА» на першу вимогу ПП «ТОРГИ.УА»; грошові кошти передаються від ПП «ТОРГИ.УА» на зберігання до ОСОБА_4 за цим договором, шляхом зняття готівки у банківських установах або у банкоматах, з використанням банківських карток; сторони визначили, що будь-які грошові кошти, які у готівковій формі отримуються ОСОБА_4 з банківських рахунків ПП «ТОРГИ.УА» через банківські установи або банкомати, є грошовими коштами, які передаються від ПП «ТОРГИ.УА» до ОСОБА_4 на зберігання за цим договором; сторони домовилися, що в разі необхідності здійснення інших господарських операцій ПП «ТОРГИ.УА» з готівковими коштами, ПП «ТОРГИ.УА» зобов'язується здійснювати їх виключно у безготівковій формі, шляхом перерахуванням на поточні чи карткові рахунки у банківських установах відповідних осіб. ОСОБА_4 зобов'язаний повернути ПП «ТОРГИ.УА» усі або частково грошові кошти отримані на зберігання за цим договором протягом семи днів з моменту одержання про це вимоги від ПП «ТОРГИ.УА».

Таким чином, директор ПП «Торги.УА» ОСОБА_4 знімав грошові кошти з карткового рахунку ПП «Торги.УА» у ПАТ «КБ «Приватбанк» карткою НОМЕР_1 на підставі вищевказаного договору з метою їх збереження, з подальшим їх поверненням на рахунок ПП «Торги.УА» перед направленням їх за відповідними вимогами.

Також, ОСОБА_4 вказав, що 02.02.2018 року між ним та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі продажу, за яким він передав у власність останньому право власності на корпоративні права ПП «Торги.УА», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також його було звільнено з посади директора ПП «Торги.УА», та згідно даних Єдиного державного реєстру директором ПП «Торги.УА» є ОСОБА_5

Новий директор ПП «Торги.УА» ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 з вимогою від 05.04.2018 року повернути до підприємства грошові кошти, отриманні останнім від ПП «Торги.УА» на зберігання за договором від 19.07.2013 року. Отримавши зазначену вимогу ОСОБА_4 розпочато повернення грошових коштів у тому числі, що зберігалися ним, та які було сплачено переможцями аукціону з продажу майна.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ПП "Торги.УА" ЄДРПОУ 34407006 для здійснення фінансово-господарської діяльності, окрім інших були відкриті розрахункові рахунки у Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Харків МФО 351533 - р\р НОМЕР_2 та НОМЕР_3, та картковий рахунок НОМЕР_1.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: встановлення факту отримання грошей на рахунки ПП «Торги.УА» за майно, що було реалізоване на аукціоні про продаж майна банкрутів від переможців аукціону; встановлення факту не перерахунку (привласнення або розтрати) посадовими особами ПП «Торги.УА» грошей на рахунки ліквідаторів (підприємств - банкрутів), що надійшли від переможців аукціону; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та економічної - необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні - ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, для можливості їх належного використання як доказу в кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопаотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Крючкова І. за матеріалами досудового розслідування №12018220480002052від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) за адресою: м. Харків, вул. Маломясницка 2-А оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, та картковому рахунку НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та при видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт-Банк» та «Приват-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп'ютерів (пристроїв), з яких відбувалось з'єднання з системою, в тому числі дата та час з'єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, та з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію, що утримується на фото- та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункових та карткових рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1д.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу, слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Прокопенко Ігорю Валерійовичу, іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз'яснити представникам ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: