Court ruling № 76983344, 21.09.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/36116/18

Провадження № 1-кс/761/24518/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

21 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем здійснення діяльності ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899) та ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102, що на праві власності належить ТОВ «Компанія з управління активами «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), з метою виявлення та вилучення:

- первинних документів за період 2017-2018 років щодо купівлі-продажу, обліку, використання, депонування, проведення розрахунків, отримання комісійних доходів, подачі звітності до Державної служби фінансового моніторингу України, здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, контрагентів продавця, об`єктів інвестування та управління відносно таких облігацій внутрішньоїдержавної позики НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

- копій статутних та реєстраційних документів ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр);

- печаток, штампів та факсиміле ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр);

- персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається інформація із відомостями щодо купівлі-продажу, обліку, використання, депонування, проведення розрахунків, отримання комісійних доходів, подачі звітності до Державної служби фінансового моніторингу України, здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, контрагентів продавця, об`єктів інвестування та управління відносно таких облігацій внутрішньоїдержавної позики: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- грошових коштів, стосовно яких відсутні документи щодо законності походження;

- чорнових записів щодо вищевказаних облігацій внутрішньої державної позики.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 жовтня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 25 вересня 2018 року о 10 год. 30 хв.