Court ruling № 76961878, 01.10.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/6030/18

Провадження № 1-кс/202/6215/2018

УХВАЛА

01 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженніСВ ІндустріальногоВП ДВПГУНП вДніпропетровській областіперебувають матеріалидосудового розслідування,відомості прояке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 11вересня 2018рокуза № 42018042630000469, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

01жовтня 2018року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна.

В своємуклопотанні слідчийпросить:накласти арешт на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, код банку (МФО) 305299, № 26001050310098, 26005050297140, 24009050288757, 26006050289566. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказаний рахунок в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ТОВ TOB «МАКСАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 41195195) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. У випадку відкриття TOB «МАКСАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 41195195), у ПАТ КБ «Приватбанк» нових рахунків після накладення арешту, негайно повідомити про це прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 та зупинити видаткові операції за ними до накладення арешту у встановленому законом порядку. Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого, прокурора. З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути дане клопотання без повідомлення представників TOB «МАКСАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 41195195) та ПАТ КБ «Приватбанк», посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не зявився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріаликлопотання,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

17вересня 2018року грошовікошти,які знаходятьсяна банківськихрахунках ПАТКБ «Приватбанк»,м.Дніпро,код банку(МФО)305299,№ 26005050297140,24009050288757,26006050289566у відповідностідо ч.1ст.98КПК України,визнано укримінальному провадженні№ 42018042630000469від 11.09.2018 року,за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.190КК України - речовим доказом.

На підставівище викладеного,слідчий суддявважає,що клопотанняслідчого єзаконним,обґрунтованим таким,що відповідаєвимогам ч.2ст.171КПК Українита підлягаєзадоволенню,оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль з обовязковою забороною розпорядження, користування та відчуження арештованим майном, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування вищезазначеного майна, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро, код банку (МФО) 305299, №26001050310098, 26005050297140, 24009050288757, 26006050289566.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказаний рахунок в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ТОВ TOB «МАКСАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 41195195) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та суми залишку, повязаних з виплатою заробітної плати.

У випадку відкриття TOB «МАКСАГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 41195195), у ПАТ КБ «Приватбанк» нових рахунків після накладення арешту, негайно повідомити про це прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 та зупинити видаткові операції за ними до накладення арешту у встановленому законом порядку.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко