Court ruling № 76960239, 14.08.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37420/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С. М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Павлюка Ф.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтуванні даного клопотання зазначається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 у якому встановлено, що співробітники Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, а з 06.11.2015 Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з оперуповноваженим Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4, громадянкою ОСОБА_5, іншими невстановленими слідством особами у період 2007-2016 років, виконуючи обов'язки по нарахуванню і виплаті заробітної плати всьому особовому складу підрозділів апарату, шляхом шахрайства, підроблення та використання підроблених документів, відкрили зарплатні карткові рахунки в АБ «Укргазбанк» на 24 підставних осіб, які не перебували у трудових відносинах з ГУ МВС України в Київській області та ГУНП в Київській області і відповідно не мали право на отримання заробітної плати у вказаних установах, після чого тривалий час підробляли і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати 24 підставним особам, перераховуючи грошові кошти на карткові рахунки, які в подальшому знімали з банкоматів і у такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в сумі 12 030 991 грн.

У зв'язку із цим у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», з метою тимчасового доступу та вилучення оригіналів фіскальних чеків та інших відомостей із підписами осіб, які незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Павлюку Ф.В., слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або оперативним працівникам за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», код ЄДРПОУ: 35442481, у місті Київ, просп. Степана Бандери, буд. 15-А, а саме :

- всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. оригінали фіскальних чеків, службових звітів, відомостей про використання платіжної картки на знижку з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

1. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH НОМЕР_1, видана на ім'я ОСОБА_6

06.10.2014 14:14:45, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек:1039010000 Підтв.:591022 UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -849,58 грн.;

07.01.2015 14:57:11, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1371650000 Підтв.:895750UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -896,81грн.

23.01.2015 15:00:11, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1218530000 Підтв.:472602UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -262,63грн.

17.12.2015 10:18:59, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2205590000 Підтв.:460009UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -753,75 грн.;

17.12.2015 11:12:51, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2205800000 Підтв.:846091, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -788,75 грн.;

01.02.2016 16:56:13, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2357220000 Підтв.:616340, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -1 596,99грн.

04.02.2016 11:43:42, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2337870000 Підтв.:345995UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -1 169,35грн.

2. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH НОМЕР_2, виданою на ім'я ОСОБА_7

-30.08.2014 13:21:39, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1204400000 Підтв.:169814, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -620,69 грн.

-20.11.2014 14:12:36, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1295780000 Підтв.:931586, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -154,71 грн.

-26.01.2015 13:49:22, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1545290000 Підтв.:169785, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -263,41грн.

3. Розрахунки проведені банківською карткою, номер картки :НОМЕР_3 та карти EC/MC ELECTRONIC UAH НОМЕР_4, виданою на ім'я ОСОБА_8

-23.12.2013 17:36:29, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек:0000000000, UKR KIYEV ASHAN 003, на суму -567,87 грн.

-14.01.2014 14:23:42, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек:0000000000, UKR KIYEV ASHAN 003, на суму -387,80грн.

-25.03.2014 10:41:04, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2055070000 Підтв.:185179, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -917,35грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Павлюку Ф. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук