Court ruling № 76943899, 05.10.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7461/17

Провадження № 1-кс/461/8488/18

УХВАЛА

05.10.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., при секретарі Думичі Р.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000805 від 23 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» код ЄДРПОУ 19358632, адреса місця знаходження якого: м. Львів, вул. Грабовського,11 стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, зокрема:

?руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

?платіжні документи про переказ коштів з рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018 в частині призначених платежів по переказу коштів;

?документів про видачу готівкових коштів по рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» код ЄДРПОУ 19358632, адреса місця знаходження якого: м. Львів, вул. Грабовського,11 стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, зокрема:

?руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

?платіжні документи про переказ коштів з рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018 в частині призначених платежів по переказу коштів;

?документів про видачу готівкових коштів по рахунку 26004000002153, який відкритий підприємством «Граніт» УТОГ код ЄДРПОУ 20824594, за період часу з 01.07.2017 року по 01.03.2018, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1 або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька