Court ruling № 76920621, 04.10.2018, Hlukhiv City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 576/2329/18

Провадження № 1-кс/576/903/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.18 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Колодяжний А.О., з участю секретаря Терені Л.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018200070000651 від 18.09.2018 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий Глухівського відділу поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018200070000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у приміщенні головного офісу АТ «ПРАВЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надавши заяви про слухання справи без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ «ПРАВЕКС БАНК»,інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме – банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого Міхнова А.О. задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП в даному кримінальному провадженні: лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_2, лейтенанту поліції ОСОБА_3, майору поліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення копій до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «ПРАВЕКС БАНК», за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 14.09.2018 по 00 год. 00 хв. 18.09.2018 по розрахунковому рахунку № 26000700450231 емітованій в АТ «ПРАВЕКС БАНК» на ТОВ «ДЕЛІКС ПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 42171531, тел. (044) 363-02-43, номер замовлення 555679002, ОСОБА_1: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 23, ІПН 421715326532), на який 14.09.2018 було перераховано грошові кошти у сумі 1214 гривень, із зазначенням:

- дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000700450231;

- найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з розрахункового рахунку № 26000700450231 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені;

- найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з розрахункового рахунку № 26000700450231, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.

Роз’яснити Керівнику АТ «ПРАВЕКС БАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов’язковому виконанню.

Слідчий суддя А.О. Колодяжний