№ 7691895, 06.01.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-20/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

06 января 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 13180902, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №13180902 возбужденное прокуратурой Орджоникидзевского района г. Запорожья по факту подделки документов ЧП «МКП АТОН», по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины..

В ходе расследования уголовного дела установлено, что неустановленные по делу лица, действуя в интересах «МКП АТОН» с целью получения позитивного экспертного заключения №23.04.04-0106.09 «о возможности субъекта хозяйственной деятельности выполнять работы повышенной опасности с соблюдением законов и других нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности», для дальнейшего получения специального разрешения на начало выполнения работ повышенной опасности № 453.05.23-51.52.3 во время заготовки и переработки отходов и лома черных металлов, предоставили заведомо неправдивые документы в Государственное предприятие «Запорожский экспертно-технический центр», а именно: заявление на проведение экспертизы и трудовые контракты №10/09 от 15.01.2009 года, 08/09 от 15.01.2009 года, заключенные с ОСОБА_2 и с ОСОБА_3, в качестве подтверждения штатного расписания предприятия.

На основании предоставленных документов ЧП «МКП АТОН» 15.05.2009 г. получило позитивное заключение экспертизы №23.04.-01-06.09, согласно которого предприятие способно обеспечить выполнение требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности в процессе проведения работ повышенной опасности при заготовке и переработке отходов и лома черных и цветных металлов.

В ходе следствия было установлено, что ЧП «МКП АТОН» в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» /МФО 321712/, расположенном по адресу: бул. Шевченко д.24, был открыт счет №26009007000107, для ведения хозяйственной деятельности связанной с заготовкой и переработкой отходов и лома черных металлов.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» /МФО 321712/, расположенном по адресу: г. Запорожье, бул. Шевченко, д. 24, а именно: выписки движения денежных средств по счету № 26009007000107, открытому ЧП «МКП АТОН» (код ЕГРПОУ 33700686) в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» /МФО 321712/, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счета и до 06.01.2010 г., а также иных счетов открытых ЧП «МКП АТОН» (код ЕГРПОУ 33700686) в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» /МФО 321712/; оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым ЧП «МКП «АТОН» (код ЕГРПОУ 33700686) в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» МФО /321712/, а также платежных поручений по всем проведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов ЧП «МКП «АТОН» денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» /МФО 321712/, расположенном по адресу: г. Запорожье, бул. Шевченко, д. 24, а именно:

- выписки движения денежных средств по счету № 26009007000107, открытому ЧП «МКП АТОН» (код ЕГРПОУ 33700686) в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» /МФО 321712/, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счета и до 06.01.2010 г., а также иных счетов открытых ЧП «МКП АТОН» (код ЕГРПОУ 33700686) в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» /МФО 321712/;

- оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым ЧП «МКП «АТОН» (код ЕГРПОУ 33700686) в отделении «Запорожское РУ» АО «Родовид Банк» МФО /321712/, а также платежных поручений по всем проведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов ЧП «МКП «АТОН» денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области Украины.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.М. Леусенко