Court ruling № 76906612, 04.10.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/12790/18

Провадження № 1-кс/263/7142/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Шереметі А.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000505 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017050000000505 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з 01.01.2014 по теперішній час посадові особи спеціалізованих установ і закладів переливання крові охорони здоров’я Донецької області, а саме: Маріупольської, Краматорської та Волноваської станцій переливання крові, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (ЄРДПОУ: 39000694), ПП «Медичний центр плазми» (ЄРДПОУ 39438678), ПП «Медичний центр банк плазми ЛТД» (ЄРДПОУ 39303439), ПП «Тримед ЛТД» (ЄРДПОУ 40225726), ПП «Медплазма Груп» (ЄРДПОУ 40477212), ПП «Медплазма ЛТД» (ЄРДПОУ 40853010), уклали низку завідомо збиткових договорів на користь вищевказаних підприємств з реалізації плазми крові, виготовленої у медичних закладах за рахунок бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно відповіді на запит ГУ ДФС у Запорізькій області, ПП «Медплазма ЛТД» (ЄРДПОУ 40853010), юридична адреса: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, пр. Моторобудівників, буд. 3, має наступні банківські розрахункові рахуноки, відкриті в ПАТ АТ КБ «Приватбанк»:

-№ рахунку: 26000052662400; валюта рахунку: долар США; дата відкриття: 29.09.2016;

-№ рахунку: 26008052649210; валюта рахунку: українська гривня; дата відкриття: 29.09.2016;

-№ рахунку: 26002052628044; валюта рахунку: українська гривня; дата відкриття: 22.02.2017.

Станом на теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ПП «Медплазма ЛТД» (ЄРДПОУ 40853010) за період з 29.09.2016 по 31.12.2017 включно.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідною мірою.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000505 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050000000505 від 15.11.2017 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, тел. НОМЕР_1), та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по наступним рахункам ПП «Медплазма ЛТД» (ЄРДПОУ 40853010) за період з 29.09.2016 року по 22.02.2017 року включно:

-№ рахунку: 26000052662400; валюта рахунку: долар США; дата відкриття: 29.09.2016;

-№ рахунку: 26008052649210; валюта рахунку: українська гривня; дата відкриття: 29.09.2016;

-№ рахунку: 26002052628044; валюта рахунку: українська гривня; дата відкриття: 22.02.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому та електронному вигляді).

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко