Court ruling № 76896824, 02.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48246/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанова Олександра Володимировича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що В провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДЕЛОНС» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН» створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім цього, директор, бухгалтер та засновник ТОВ «ДЕЛОНС» громадянин України ОСОБА_2 та директор, бухгалтер та засновник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН» громадянин України ОСОБА_3 під час допиту повідомили, що будь-яких робіт та послуг для КП «КИЇВПАСТРАНС» (код ЄДРПОУ - 31725604) не виконували, договорів не підписували.

Слідчий вказує, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів та окрім іншого задля проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні КП «КИЇВПАСТРАНС» (код ЄДРПОУ - 31725604), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережне Шосе, буд.2, а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів КП «КИЇВПАСТРАНС», які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з ТОВ «ДЕЛОНС» (код ЄДРПОУ - 40522406), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН» (код ЄДРПОУ - 40306883) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 21.09.2018.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42017000000002285, внесеному 18.07.2017 до ЄРДР, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Луценку Віталію Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Харченку Івану Вікторовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП «КИЇВПАСТРАНС» (код ЄДРПОУ - 31725604), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережне Шосе, буд.2, та провести їх виїмку в оригіналах, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів КП «КИЇВПАСТРАНС», які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з ТОВ «ДЕЛОНС» (код ЄДРПОУ - 40522406), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН» (код ЄДРПОУ - 40306883) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 21.09.2018, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН»;

- додаткові договори (угоди) укладені між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН»;

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання КП «КИЇВПАСТРАНС» або реалізацію товарів, робіт (послуг) у/для ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН»;

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих у/для КП «КИЇВПАСТРАНС» товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН»;

- акти приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 укладені між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН»;

- рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані у/для ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН» товари (роботи) послуги;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між КП «КИЇВПАСТРАНС» та ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН»;

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;

- документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН»;

- надати завіренні належним чином копії документів КП «КИЇВПАСТРАНС», а саме: накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників, які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ДЕЛОНС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЛАЙН».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова