Court ruling № 76885608, 23.07.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/5786/16-к 23.07.2018

н\п 1-кс/490/4827/2018

Справа № 490/5786/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Шевчука Я.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:

слідчий Подаєнко В.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016150000000018, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту паливно-мастильних матеріалів службовими особами ПП "Компанія "Агро-Люкс" (код ЄДРПОУ 3564834) та ПП "Компанія "Агро-Люкс" (код ЄДРПОУ 37486798), відомості про які 16.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

19 липня 2018 року слідчий Подаєнко В.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 326461), розташованого за адресою м. Миколаїв, Херсонське шосе, 50: руху коштів по банківському рахунку ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798) № 26002300738655 (українська гривня) як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2014 по час винесення ухвали; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798) готівкових грошових коштів через касу банку; відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»; документів щодо використання та відкриття ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798) банківського рахунку, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №32016150000000018 від 16.02.2018 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798); фінансово-грошових потоків за період з 01.01.2014 по теперішній час, підприємств, з якими ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798) мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій; номенклатури товару за який перераховувались грошові кошти ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798) на розрахункові рахунки контрагентів-постачальників; номенклатури товару за який перераховувались грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «Компанія «Еліта-Люкс» (код ЄДРПОУ 37486798) від контрагентів-покупців; проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Однак, слідчий у клопотанні не довів необхідності тимчасового доступу до документів, клопотання слідчого не містить доказів існування підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому суд вважає, що клопотання є необґрунтованим, немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ "Державний ощадний банк України".

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

У наданні заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансового розслідування Головного управління ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА