Court ruling № 76867552, 11.09.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/11339/18

Справа № 760/22338/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Гуменної І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000013 від 21.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 32018110000000013 від 21.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 років створили та придбали низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «ТОВ Агро Вест 2017», з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.

Згідно матеріалів клопотання підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Агро Вест 2017» мало відносини з ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння».

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, як у поданому клопотанні відсутні, так і в ЄРДР відсутні щодо такого підприємства з ознаками фіктивності, як ТОВ «Інтер газ трейдінг», а тому не вбачаю підстав для надання тимчасового доступу до документів вказаного товариства.

Крім того, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів у межах періоду події, відомості про яку внесені до ЄРДР, а також дозвіл на виїмку копій документів з метою не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду прокуратури Київської області Алієву Е. Ш., Біленку В. І., Ковалю Р. В., слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: Корніцькому Д. Ю., Ломовцеву М. С., Бойко Н. В., Сікалу С. М., Братку Т. О., Гудемчуку В. А., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Видобувна компанія Укрнафтобуріння» (ЄДРПОУ 33152471), юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме:

- договорів (угод), додаткових угод, укладених з ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085);

- журнал реєстрації договорів з інформацією щодо реєстрації договорів з ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085);

- накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що свідчать про придбання та перевезення товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085);

- актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), укладених з ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085);

- рахунків-фактур на оплату за придбані у ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085) товарів (робіт) послуг;

- листування, кореспонденція та інші інформаційні документи ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085),;

- документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг, отриманих від ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 11.10.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: