Court ruling № 76865467, 25.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46106/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», МФО 319111, розташованого за адресою: Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В (фактична адреса: м. Київ, проспект Бандери, будинок 16).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що cлідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння ОСОБА_2, в періоди перебування його на посадах Прем'єр-Міністра України та Президента України, і підконтрольними йому особами об'єктами нерухомості - державним майном, у тому числі резиденцією «ІНФОРМАЦІЯ_1» та будівлями, розташованими по АДРЕСА_1, а також обставини щодо законності джерела походження коштів, за рахунок яких фінансувалось будівництво об'єктів нерухомості на території резиденції «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Також у даному кримінальному провадженні перевіряються обставини неправомірного відчуження з власності ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело») та майнового комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4.

У ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «АК «Київводоканал», мало наступні депозитні рахунки у ПАТ «Радикал Банк»: №№ 26105001001707, 26003003001707.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Технохімпостач» мало у ПАТ «Радикал Банк» наступний рахунок, а саме № 26003001002418.

Таким чином, у володінні ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Радикал Банк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., та слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Роженку О.В., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», МФО 319111, розташованого за адресою: Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В (фактична адреса:м. Київ, проспект Бандери, будинок 16), а саме: документи про рух грошових коштів ПАТ «АК «Київводоканал» по рахунках - №№ 26105001001707, 26003003001707 у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); документи про рух грошових коштів ПАТ «АК «Київводоканал» по рахунку № 26105001001707 надати за період з 01.07.2012 по 31.08.2012; документи про рух грошових коштів ПАТ «АК «Київводоканал» по рахунку № 26003003001707 надати за період з 20.12.2010 по 06.03.2014; документів про рух грошових коштів ТОВ «Технохімпостач»по рахунку № 26003001002418 у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); документи про рух грошових коштів ТОВ «Технохімпостач» по рахунку № 26003001002418 надати за період з моменту відкриття по дату закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Радикал Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46106/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойко М.В.

Копія: ПАТ «Радикал Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 25.09.2018р.