Court ruling № 76865393, 04.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43544/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800), м. Київ, пр-т. Гагаріна, буд. 17В.

У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження № 42018101060000077 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що у липні 2017 року Національним банком України погоджено збільшення статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, пр-т. Гагаріна, буд. 17В, далі - Банк) до 210 млн. грн. (необхідна норма 200 млн. грн.), тобто Банком виконано вимоги постанови правління НБУ від 07.04.2016 № 242 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України» (далі - Постанова), якою передбачено, що банки, статутний капітал яких не відповідає вимогам частини першої ст. 31 Закону «Про банки і банківську діяльність» зобов'язані привести його розмір у відповідність до вимог цього закону, а саме до розміру не менш ніж 200 млн. грн. - до 11.07.2017.

З'ясовано, що виконання вимог Постанови відбулося шляхом довнесення єдиним акціонером Банку ТОВ «Люкс-Інфо» (код ЄДРПОУ 37921738, далі - Товариство) в особі його єдиного засновника ОСОБА_2 40,5 млн. грн.

Разом з тим, за отриманою інформацією, єдиним джерелом походження коштів Товариства для інвестування в Банк були кошти у розмірі 40,65 млн. грн. внесені до його статутного капіталу, попередньо отримані ОСОБА_2 від продажу нерухомого майна, в тому числі власної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на користь підконтрольної останній фізичній особі - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (працевлаштована в ТОВ «Сервіс Рапід», яке належить ОСОБА_2.).

28.09.2016 на підставі договору купівлі-продажу вказана квартира формально перейшла від ОСОБА_2 у власність ОСОБА_3 за ціною 42,7 млн. грн. При цьому, ціна продажу вказаної квартири ОСОБА_3 завищена ОСОБА_2.

Згодом, за інформацією слідства, ОСОБА_2 організувала надання 31.08.2017 ОСОБА_3 кредиту в ПАТ «Вернум Банк» на суму 12 млн. грн. із строком погашення - 16.05.2018 з передачею в іпотеку Банку квартири, з метою подальшого звернення стягнення на предмет іпотеки та повернення квартири у її власність.

За отриманими слідством даними, ОСОБА_2 спільно із невстановленими особами забезпечила використання установчих даних ОСОБА_3 у протиправних цілях, а договір купівлі-продажу квартири та кредитний договір, укладений між Банком та ОСОБА_3 є підробленими.

Прокурор вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в НБУ, та становлять банківську таємницю стосовно ПАТ «Вернум Банк».

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в НБУ, що становлять банківську таємницю стосовно ПАТ «Вернум Банк», м. Київ, пр-т. Гагаріна, буд. 17В, а саме:

-копії всіх документальних матеріалів (листів, пояснень, заперечень, висновків, клопотань, зауважень, доповнень) та додатків до них, які подавалися ПАТ «Вернум Банк» до НБУ в період з 01.05.2016 по 01.01.2018 та стосуються формування, збільшення та погодження НБУ статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк»;

-копію висновку експертів/оцінщиків, які подавалися посадовими особами ПАТ «Вернум Банк» за результатами проведеної незалежної експертної оцінки квартири за адресою: АДРЕСА_1, при якій вартість квартири була оцінена в 42,13 млн. грн.;

-копію висновку експертів/оцінщиків, які подавалися посадовими особами ПАТ «Вернум Банк» за результатами проведеної незалежної експертної оцінки квартири за адресою: АДРЕСА_1, при якій вартість квартири була оцінена в 27,13 млн. грн.;

-інформацію в друкованому вигляді, щодо джерел походження коштів, які були внесені до статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк» (посилання на правочини, за виконання яких фізичною/юридичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними) та копії документів (договорів) щодо переходу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 до ОСОБА_3;

-копію вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ «Вернум Банк» та НБУ та матеріали електронного листування у період з 01.05.2016 по 01.01.2018, яка стосуються формування, збільшення та погодження НБУ статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк»;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/43544/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань