Court ruling № 76837644, 18.09.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

18.09.2018

Справа № 522/15051/18

Провадження № 1-кс/522/17525/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, розглянувши в відкритому судовому засіданні його клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500005171 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч.5 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160500005171 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч.5 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом того, що 06.08.2018 в період часу з 16 години 30 хвилин до 19 години 10 хвилин невстановлена особа за адресою: м. Одеса, вул. М. Арнаутська 89/91 таємно з належного ОСОБА_2 автомобіля марки «Пежо 2008» в кузові коричневого кольору д.н.з. НОМЕР_1 викрала ювелірні вироби загальною вагою близько 2-3 кг, які належали ОСОБА_3

Як у подальшому з’ясувалось, то наряду із ювелірними виробами, які належали ОСОБА_3, також викрадені ювелірні вироби та грошові кошти, які належали її доньки, а саме – ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Сума спричиненого матеріального збитку становить близько 500 000 доларів США.

07.08.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в якій вона просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка таємно викрала вищевказані речі та грошові кошти.

08.08.2017 слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160500005171, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_3, потерпілої ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_2, то вчиненню вказаного кримінального правопорушення передували наступні події:

У громадянки ОСОБА_3, за адресою її мешкання: м. Одеса, провулок Сабанський 4 а, кв. 10 зберігались належні їй та її доньці – ОСОБА_4 ювелірні вироби.

Також, ОСОБА_4 передала на зберігання своїй мамі власні збереження, а саме грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США та 5 000 Євро.

На початку червня місяця 2018 року, ОСОБА_3 дізналась про те, що у вищевказаній квартирі її чоловіком – ОСОБА_5 планується проведення ремонтних робіт.

Про зазначену обставину, ОСОБА_3 дізналась близько за тиждень до своєї подорожі разом із членами сім’ї до США, тому раптово почала готувати квартиру до ремонту, складаючи особисті речі.

У зв’язку з тим, що ОСОБА_3 не мала часу помістити належні їй та її доньці ювелірні вироби, а також грошові кошти до банківської комірки, тому вона вирішила звернутись за допомогою до своєї подруги – ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3

Зазначена допомога полягала у тому, щоб ОСОБА_2 взяла у ОСОБА_3 ювелірні вироби та грошові кошти, які у подальшому помістила до банківської комірки.

На вказане прохання ОСОБА_2 погодилась, взяла у першій декаді червня місяця 2018 року у ОСОБА_3 ювелірні вироби, які привезла до комірки банку «Пиреус Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 33.

Вибір зазначеної банківської установи для поміщення вказаних речей та грошей обумовлено тим, що ОСОБА_2 є клієнтом цього банку.

Користування зазначеною банківською коміркою оформлено на ОСОБА_2

У подальшому, близько через один місяць, ОСОБА_3 прибула з подорожі до міста ОСОБА_1, оформила користування банківської коміркою з метою поміщення належних їй та її доньки ювелірних виробів та грошових коштів, які передала для зберігання ОСОБА_2

06.08.2018, ОСОБА_3 у денний час доби, зателефонувала ОСОБА_2 та попросила повернути ювелірні вироби та грошові кошти.

В свою чергу, ОСОБА_2 у той же день, близько 16 години 30 хвилин прибула до банку «Пиреус Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 33, де з комірки забрала пакет з ювілейними виробами та грошовими коштами.

У подальшому, ОСОБА_2 на своєму автомобілі «Пежо 2008» з ДНЗ ВН2834ЕТ в кузові коричневого кольору направилась по вул. Буніна в сторону вул. Канатної, поклавши при цьому пакет з ювелірними виробами та грошовими коштами на задньому пасажирському сидінні.

Доїхавши по вул. Буніна до вул. Канатної, ОСОБА_2 згорнула на неї і попрямувала до вулиці Жуковського на яку згорнула та проїхавши до будинку № 10 зупинилась на 1-2 хвилини, після чого знов поїхала, згорнула з вул. Жуковського на вул. Осипова по якій прямувала до вул. Успенській, згорнувши на яку, приїхала до будинку № 41 по вул. Канатній в м. Одесі (за вказаною адресою знаходиться її салон краси).

ОСОБА_2 пробувши у вказаному салоні близько 50 хвилин, при цьому пакет з ювелірними виробами та грошовими коштами залишився в автомобілі. У подальшому, вийшовши з салону краси поїхала на адресу свого мешкання: АДРЕСА_1, 24, де вже у дворі зазначеного будинку виявила, що на задньому сидінні її автомобіля відсутні ювелірні вироби та грошові кошти, а лише залишився пакет у якому вони знаходились із деякими коробками з-під ювелірних виробів.

У цей день, а саме 06.08.2018 ОСОБА_2 жодних заходів реагування не вживала, мотивуючи це тим, що перебувала у шоковому стані. Лише наступного для, ОСОБА_2 при зустрічі з ОСОБА_3 повідомила їй про те, що ювелірні вироби та грошові кошти викрали з її автомобіля.

З метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також місцезнаходження викраденого майна виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх відеозаписів з камер спостереження, як внутрішніх, так і зовнішніх, які розташовані у відділення № 28 банку АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 33, в тому числі із камер спостереження, які розташовані в сховищі в якому знаходився орендований ОСОБА_2 індивідуальний банківський сейф та/чи комірка.

Крім того, з метою повного, об’єктивного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також для відпрацювання усіх версій у кримінальному провадженні, щодо скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (виїмки), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення № 28 банку АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 33, а саме:

копії усіх договорів, які укладались з ОСОБА_2;

копії усіх договорів, які укладались з ОСОБА_2, щодо оренди сейфу, комірки;

копії документів у яких відображено відвідування ОСОБА_2 приміщення, де знаходяться сейфи, комірки;

копії усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків для ОСОБА_2 із зазначенням номерів цих рахунків;

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках, які відкриті для ОСОБА_2 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з дня відкриття рахунків по 12.09.2018.

Вищевказані речі і документи, тимчасовий доступ до яких ініціюється стороною обвинувачення необхідні за для того, щоб довести причетність ОСОБА_2 до скоєння зазначеного кримінального правопорушення відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 чи навпаки, відсутності причетності вказаною особи до скоєння цього злочину.

Тобто, довести наявності чи відсутності причетності ОСОБА_2 до скоєння кримінального правопорушення, а також здійснити перевірку показів останньої, іншим способом, ніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки), які перебувають у володіння вищевказаної банківської установи не надається можливим.

Посилаючись на зазначене, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 та/або у відділення № 28 банку АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 33 з можливістю вилучення наступного:

відеозаписів з камер спостереження, як внутрішніх, так і зовнішніх, які розташовані у відділення № 28 банку АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 33, в тому числі із камер спостереження, які розташовані в сховищі, приміщенні в якому знаходився орендований ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, індивідуальний банківський сейф та/чи комірка в період часу з 12 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин 06.08.2018.

копії усіх договорів, які укладались з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2);

копії усіх договорів, які укладались з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), щодо оренди сейфу, комірки;

копії документів у яких відображено відвідування ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 приміщення, де знаходяться сейфи, комірки;

копії усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків для ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2) із зазначенням номерів цих рахунків;

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках, які відкриті для ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з дня відкриття рахунків по 12.09.2018.

При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, звернувся до суду з заявою, в якій просив проводити розгляд за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Вищевказані речі і документи, тимчасовий доступ до яких ініціюється стороною обвинувачення необхідні за для того, щоб довести причетність ОСОБА_2 до скоєння зазначеного кримінального правопорушення відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 чи навпаки, відсутності причетності вказаною особи до скоєння цього злочину.

Так, довести наявності чи відсутності причетності ОСОБА_2 до скоєння кримінального правопорушення, а також здійснити перевірку показів останньої, іншим способом, ніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки), які перебувають у володіння вищевказаної банківської установи не надається можливим.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3, юрист 1 класу ОСОБА_1, іншому процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою останніх - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 та/або у відділення № 28 банку АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 33 з можливістю вилучення наступного:

відеозаписів з камер спостереження, як внутрішніх, так і зовнішніх, які розташовані у відділення № 28 банку АТ «ОСОБА_6 МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 33, в тому числі із камер спостереження, які розташовані в сховищі, приміщенні в якому знаходився орендований ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, індивідуальний банківський сейф та/чи комірка в період часу з 12 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин 06.08.2018.

копії усіх договорів, які укладались з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2);

копії усіх договорів, які укладались з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), щодо оренди сейфу, комірки;

копії документів у яких відображено відвідування ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 приміщення, де знаходяться сейфи, комірки;

копії усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків для ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2) із зазначенням номерів цих рахунків;

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках, які відкриті для ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з дня відкриття рахунків по 12.09.2018.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя