Court ruling № 76836310, 20.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46346/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Харченка Івана Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Харченка І.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України юристом 1 класу Вотовичем О.М., у кримінальному провадженні № 42017000000003061 від 27.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Войтович О.М. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003061 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_1., діючи за попередньою змовою групою осіб з власниками і службовими особами ТОВ «Альянс Синтез» (код за ЄДРПОУ 37988490) та іншими особами організували підпільне виробництво бензину та дизельного пального марок А-95-Євро та ДП-Євро, які виготовляються шляхом змішування концентрату газового та сорбентів з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа, його подальшу реалізацію та легалізацію прибутків від такої діяльності через низку підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності.

Протягом 2013-2018 років в реалізації даної схеми діяльності були задіяні ТОВ «Укрнафтохим» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Ойл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Ойл Групп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПОУ 39890850), ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ «Петроліум ГРУП» (ЄДРПОУ 39890819), ТОВ «ПРОГРЕС НАФТА» (ЄДРПОУ 40722635), ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА» (ЄДРПОУ 39272317), ТОВ «АГРО ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 41228911), ТОВ «ПАЛЛАДІУМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40722849), ТОВ «УКРСИНТЕЗПОЛІМЕР» (ЄДРПОУ 37988506), ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕРИДІАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «ПРЕМ'ЄР ОІЛ» (ЄДРПОУ 38433972), ТОВ «ТД «ДНЕПР ПЕТРОЛІУМ» (ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «ДНІПРОАЗОТ-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618).

Під час обшуку, проведеного 21.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 у приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко (колишня - вулиця Чичеріна), 21, виявлені та вилучені документи фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

У своїй діяльності ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832) використовувало рахунки № 26008300508749, відкриті в АТ «Ощадбанк», МФО 300465.

Слідчий вказує, що з огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, а саме: копій юридичних справ ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832) та руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням працівникам Державної фіскальної служби України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Харченка Івана Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Остроушку Є.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Безушку А.П., Луценку В.В., Бацанову О.В., Польщі О.С., Писаренку А.Г., які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000003061 від 27.09.2017 на тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме: документів ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах, у тому числі договорів (угод) про відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтами, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису службових осіб зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, документів щодо оформлення та отримання чекових книжок, грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, довіреностей, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, які знаходяться у володінні банку за період з 01.01.2016 року по 20.09.2018; руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), у тому числі по рахунку № 26008300508749 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів) за період з 01.01.2016 по 20.09.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46346/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Харченко І.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець