Court ruling № 76836295, 20.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46331/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Бичіхіної Лідії Анатоліївни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Бичіхіної Л.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Колесника М.О., у кримінальному провадженні № 12018000000000222 від 29.03.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018000000000222 від 29.03.2018 за фактами заволодіння невстановленою групою осіб за попередньою змовою чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 02 лютого по 26 березня 2018 року невстановлені особи, використовуючи пристрій для зчитування інформації, розміщений у банкоматах № А0900015 «Wincor» та №А0900129 «Wincor» АТ «Ощадбанк», отримали дані щодо 63 клієнтів банку та належних їм платіжних карток.

У подальшому використовуючи отриману інформацію, за допомогою підроблених банківських карток через банкомати АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Альфа-банк» та АКБ «Індустріалбанк» здійснили незаконне обготівкування коштів з рахунків частини зазначених клієнтів.

26.08.2018 отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. (справа №757/34217/18-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів власника банківської картки № 5168541014514681, які перебувають у власності АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), однак останнім надано довідку про те, що вказана карка емітована (випущена) ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄРДПОУ 35591059, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме до інформації про власника рахунку банківської картки № 5168541014514681 із зазначенням анкетних даних власника (анкета на оформлення банківської картки, копія паспорту та коду), а також інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 01.02.2018 по 01.04.2018 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначеному рахунку банківської картки; інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, за наявністю фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

Слідчий вказує, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді (у форматі «.xls»), що знаходяться у володінні ПАТ «КБ ГЛОБУС» (код ЄРДПОУ 35591059) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Бичіхіної Лідії Анатоліївни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12018000000000222 Бичіхіній Л.А., Гончару М.К., Демченку Д.В., Калієвській М.О., Лютюку А.І., Романчуку Д.А., а також старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Росік Н.А., Громадському О.А., Цибі Н.Д., Чмирю А.А. на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх в копіях, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄРДПОУ 35591059, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме до інформації про власника рахунку банківської картки № 5168541014514681, із зазначенням анкетних даних власника (анкет на оформлення банківської картки, копії паспорту її власника), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 01.02.2018 по 01.04.2018 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначеному рахунку банківської картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46331/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчій Бичіхіній Л.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець