Court ruling № 76836041, 28.09.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/13902/18

1кс/755/4987/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000114 від 27.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000114 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Компанія Нью Білдінг» (код за ЄДРПОУ 40412312), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Компанія «Керамхолл» (код за ЄДРПОУ 37245255), в порушення ст. 22, ст. 23, пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) за результатом отримання грошових коштів від ТОВ «БГ «Проект-буд Траст» (код за ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «Беретта-Агро» (код за ЄДРПОУ 39642337), ТОВ «Роксан Інвест» (код за ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Агата ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916889), ТОВ «Астронг люкс» (код за ЄДРПОУ 40053079), ТОВ «Будівельна компанія «Елітбуд Компані» (код за ЄДРПОУ 40154378), ТОВ «Нью білдінг» (код за ЄДРПОУ 40412312), ТОВ «Селвіленд» (код за ЄДРПОУ 40503053), ТОВ «Бріг Кепіталз» (код за ЄДРПОУ 40256466), ТОВ «Двін-С» (код за ЄДРПОУ 40043123), ТОВ «Квантум Інвест» (код за ЄДРПОУ 39974741), ТОВ «Глорі Групп» (код за ЄДРПОУ 40445421), ТОВ «Біг Профіт Плюс» (код за ЄДРПОУ 40490521), ТОВ «Маркет-грант» (код за ЄДРПОУ 40259598), ТОВ «Каділар ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40492424), ТОВ «Інфо агро трейд» (код за ЄДРПОУ 39904632), ТОВ «ТД Анкур» (код за ЄДРПОУ 39780552) занизив податок на прибуток в сумі 4 588 046, 00 грн.

Також, під час відпрацювання підприємств з ознаками фіктивності встановлено наступну інформацію: ТОВ «Компанія Нью Білдінг» (код за ЄДРПОУ 40412312) внесено інформацію до бази АІС СФП інформацію щодо опитування службової особи підприємства щодо непричетності до ведення фінансово - господарської діяльності; ТОВ «Астронг Люкс» (код за ЄДРПОУ 40053079) внесено до бази АІС СФП інформацію щодо опитування службової особи підприємства щодо непричетності до ведення фінансово - господарської діяльності.

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Компанія Нью Білдінг» (код за ЄДРПОУ 40412312), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Компанія Нью Білдінг» (код за ЄДРПОУ 40412312), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Компанія Нью Білдінг» (код за ЄДРПОУ 40412312), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, а саме: до оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя