Court ruling № 76831713, 01.10.2018, Lysychansk City Court of Luhansk Oblast

415/7783/18

1-кс/415/1990/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01.10.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Сіроштан Т.Я., прокурора Комм Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Сіроштан Т.Я., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Комм Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12018130240001920 від 12.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 12.08.2018 невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 513 гривень 03 копійки.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Вказане кримінальне правопорушення 12.08.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018130240001920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 12.08.2018 на її телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 (ПрАТ "ВФ Україна) за її оголошенням з приводу продажі плащу, яке вона розмістила на Інтернет-сайті "OLX". Подзвонив чоловік, якому вона під приводом перерахування грошей за плащ, повідомила номер своєї банківської карти ПАТ АБ "Укргазбанк": НОМЕР_2. Після чого з абонентського номеру НОМЕР_3 (ПрАТ "ВФ Україна) їй передзвонила дівчина. яка представилась ОСОБА_4, та повідомила, що на банківську карту здійснюється переказ, для чого ОСОБА_3 необхідно назвати свої анкетні дані, строк дії карти та код зі зворотного боку карти. Після того, як ОСОБА_3 назвала ОСОБА_4 зазначені відомості, вона виявила, що з її банківської карти було знято суму 513,03 гривні.

Згідно виписки АБ "Укргазбанк" по особовому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.08.2018 по 15.08.2018, 15.08.2018 була проведена трансакція по списанню коштів "для здійснення транз.рах.по транзакціям в грн (МС)". Документ: 000000_1_157030.3650, рахунок: НОМЕР_5, ЄРДПОУ: 23697280.

В ході розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, перераховані з банківської карти ОСОБА_3 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "УКРГАЗБАНК", розташованого за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що надасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Встановити зазначені обставини в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159 - 161 та п.7 ч.1 ст.162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Сіроштан Т.Я., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Комм Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Сіроштан Тетяні Яківні, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Каминіній Олені Михайлівні, старшому оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Невечері Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "УКРГАЗБАНК", розташованого за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до даних про рух коштів та даних про кінцевого одержувача коштів з рахунку НОМЕР_4 за трансакцією від 15.08.2018 по списанню коштів "для здійснення транз.рах.по транзакціям в грн (МС)". Документ: 000000_1_157030.3650, рахунок: НОМЕР_5, ЄРДПОУ: 23697280.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін