Court ruling № 76825860, 27.09.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/13502/18

Провадження № 1-кс/520/4776/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018162010000029 від 05.05.2018 за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

У судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотаннята матеріали,які обґрунтовуютьдоводи клопотання,а такожвислухавши думкупрокурора,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання відповіді з УСБУ в Одеській області установлено, що особою, яка неофіційно виконує функції бухгалтера ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», складає та забезпечує видачу підроблених фінансово-господарських документів, є громадянка України ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 , є рідною сестрою ОСОБА_7 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За вищевказаною адресою можуть знаходитися оригінали статутних документів фіктивних підприємств ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», підроблені звітні документи вказаних суб`єктів господарювання, електронні пристрої, що містять відомості про функціонування зазначеної протиправної схеми, анкетні дані залучених у ній учасників, перелік клієнтів суб`єктів господарювання реального сектору економіки та бюджетних підприємств, які користувались його послугами, переписка із ними щодо обговорення умов співпраці, інформація стосовно обсягів, місць та строків передачі готівкових коштів, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, СІМ картки мобільних телефонів, які використовується для ідентифікації в системі «Приват24» та «Приват48» клієнтів - ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», та їх фіктивних директорів, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, які є предметом привласнення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_2 , є ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, з метою відшукування оригіналів статутних документів фіктивних підприємств ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», підроблених звітних документів вказаних суб`єктів господарювання, електронні пристрої що містять відомості про функціонування зазначеної протиправної схеми, анкетні дані залучених у ній учасників, перелік клієнтів суб`єктів господарювання реального сектору економіки та бюджетних підприємств, які користувались його послугами , переписка із ними щодо обговорення умов співпраці, інформації стосовно обсягів, місць та строків передачі готівкових коштів, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, СІМ картки мобільних телефонів, які використовується для ідентифікації в системі «Приват24» та «Приват48» клієнтів - ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», та їх фіктивних директорів, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, які є предметом привласнення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим групи слідчих, старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 та іншим співробітникам вказаного підрозділу за письмовим дорученням на проведення обшуку за місцем мешкання неофіційно виконуючої функції бухгалтера ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», та яка забезпечує видачу підроблених фінансово-господарських документів, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування оригіналів статутних документів фіктивних підприємств ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», підроблених звітних документів вказаних суб`єктів господарювання, електронні пристрої що містять відомості про функціонування зазначеної протиправної схеми, анкетні дані залучених у ній учасників, перелік клієнтів суб`єктів господарювання реального сектору економіки та бюджетних підприємств, які користувались його послугами , переписка із ними щодо обговорення умов співпраці, інформації стосовно обсягів, місць та строків передачі готівкових коштів, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, СІМ картки мобільних телефонів, які використовується для ідентифікації в системі «Приват24» та «Приват48» клієнтів - ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», та їх фіктивних директорів, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, які є предметом привласнення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1