Court ruling № 76825044, 19.09.2018, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 487/6166/18

Провадження № 1-кс/487/3062/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., слідчого Гнасевича В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018150030002917 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за їх дорученням співробітнику карного розшуку Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 (службове посвідчення МКП №003955), співробітнику карного розшуку Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (службове посвідчення МКП №0011111), оперуповноваженому Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (службове посвідчення МКП №003903) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № 5167-4900-9013-4835;

- грошових чеків з 20.07.2018 р. відкритого банківського рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № 5167-4900-9013-4835 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № 5167-4900-9013-4835;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку №5167-4900-9013-4835, відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129) за кожний день з 20.07.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № 5167-4900-9013-4835, відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку з 20.07.2018 і по теперішній час;

- інформації щодо ІР – адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № 5167-4900-9013-4835 з 20.07.2018 і по теперішній час;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129) за банківською карткою № 5167-4900-9013-4835 в період часу з 20.07.2018 і по теперішній час (при наявності).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018150030002917 за заявою ОСОБА_8, яка повідомила, що невідомі особи зателефонували їй і запропонували допомогу на лікування сина. В ході розмови вони шляхом обману дізналися відомості її банківської картки та зняли грошові кошти. Вказана операція проводилася за карткою № 5167-4900-9013-4835 в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129). Таким чином, документи за цією карткою можуть вказати на осіб, причетних до вчинення злочину, а також наявна в них інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12018150030002917 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з таким формулюванням фабули кримінального правопорушення: 29.07.2018 року невстановлена особа шляхом обману зняла з банківської картки ОСОБА_8 гроші, чим завдала збитків на суму 2500 грн.

Під час допиту потерпілої встановлено, що 29.07.2018 року їй на мобільний телефон зателефонували невідомі особи та запропонували допомогти грошовими коштами на лікування сина, на що вона згодилась. Також в ході розмови невідомі особи шляхом обману дізналися від ОСОБА_8 відомості її банківської картки № 5167-4900-9013-4835 в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129) та таємно зняли грошові кошти в сумі 2500 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за їх дорученням співробітнику карного розшуку Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 (службове посвідчення МКП №003955), співробітнику карного розшуку Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (службове посвідчення МКП №0011111), оперуповноваженому Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (службове посвідчення МКП №003903), тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю отримання їх копій, які зберігаються в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № 5167-4900-9013-4835;

- грошових чеків з 20.07.2018 р. відкритого банківського рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № 5167-4900-9013-4835 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № 5167-4900-9013-4835;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку №5167-4900-9013-4835, відкритого у АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129) за кожний день з 20.07.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № 5167-4900-9013-4835, відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку з 20.07.2018 і по теперішній час;

- інформації щодо ІР – адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № 5167-4900-9013-4835 з 20.07.2018 і по теперішній час;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129) за банківською карткою № 5167-4900-9013-4835 в період часу з 20.07.2018 і по теперішній час (при наявності).

Ухвала дійсна до 19.10.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам АТ «ОЩАДБАНК» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич