Court ruling № 76821166, 09.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 09.07.2018 Справа № 554/4382/18

Справа № 554/4382/18

Провадження № 1-кс/554/6033/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Кіяшко Т.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018170000000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України.

Установлено, що відділом внутрішньої безпеки ТО ДФС у Полтавській області ГУ ДФС у Полтавській області в ході виконання основних завдань та функцій покладених на підрозділ, отримано інформацію щодо уникнення службовими особами ТОВ «УПСК «Діамент» ( код ЄДРПОУ 37710195) від сплати податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 1545845, 78 гривень, реалізації заставного майна без погодження з контролюючим органом, неналежного виконання службових обов'язків податковим керуючим під час вжиття заходів щодо стягнення податкового боргу.

Так, службові особи ТОВ «УПСК «Діамент» на адресу ТОВ «Топ оіл сервіс компані» ( код ЄДРПОУ 40997987), на підставі договору № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017 реалізували майно, яке за своєю номенклатурою, описане в податкову заставу, згідно акуту опису майна № 11/16-01 від 25.04.2017 року. За результатами реалізації даного майна службові особи ТОВ «УПСК «Діамент» оформили податкову накладну № 41 від 17.11.2017 та на рахунок, відкритий в ПАТ «Полтава-банк», отримали грошові кошти в розмірі 4 267 310, 46 гривень, у відповідності до платіжного доручення № 84 від 17.11.2017. зазначені грошові кошти в рахунок погашення податкового боргу не перераховувалися.

Встановлено, що ТОВ «Топ оіл сервіс компані» (код ЄДРПОУ 40997987), згідно даних Головного управління ДФС у Полтавській області має відкриті рахунки у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за № 26001150296001, відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № 26001150296001, відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 978- ЄВРО, за № 26001150296001, відкритий 24.07.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26045150296001, відкритий 04.12.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент», що виразилося у реалізації описаного майна, яке перебуває у податковій заставі, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «Топ оіл сервіс компані» та факти перерахування коштів на вказані рахунки ТОВ «УПСК Діамент» за реалізоване майна, яке перебувало у податковій заставі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ «Топ оіл сервіс компані» (код ЄДРПОУ 40997987), використання цих коштів вказаним товариством має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М.- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні, а також оперативним працівникам Управління ВВБ ГУ ДФС у Полтавській області, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за юридичною адресою: м. Полтава, вул. П. Орлика, 40 А, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ «Топ оіл сервіс компані» (код ЄДРПОУ 40997987) за № 26001150296001, відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № 26001150296001, відкритий 27.07.2017, валюта рахунку: 978- ЄВРО, за № 26001150296001, відкритий 24.07.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № 26045150296001, відкритий 04.12.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 27.07.2017 по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська