Court ruling № 76809550, 19.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45323/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів по рахункам ПРАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (код ЄДРПОУ 13504334) - № НОМЕР_1, ТОВ «МАСТЕР-АВІА» (код ЄДРПОУ 37053765) - № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття. В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Закритого акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України. Під час подальшого розслідування органами досудового слідства на підставі матеріалів виконаного запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні, які надійшли від правоохоронних органів Латвійської Республіки, отримано інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених вище компаній та встановлено низку рахунків, по яким зазначені вище та інші пов'язані з ОСОБА_3 і його оточенням підприємства здійснювали перерахування коштів, зокрема: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (ПРАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ» ), код ЄДРПОУ 13504334, рахунок № НОМЕР_1; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАСТЕР-АВІА» ( ТОВ «МАСТЕР-АВІА» ) код ЄДРПОУ 37053765, рахунок № НОМЕР_2. Зазначені рахунки відкриті в Закрите акціонерне товариство «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» ( ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627 (адреса місцезнаходження юридичної особи: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46). У органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківських рахунках ПРАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (код ЄДРПОУ 13504334) - № НОМЕР_1, ТОВ «МАСТЕР-АВІА» (код ЄДРПОУ 37053765) - № НОМЕР_2 відкритих в банку ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках,а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інші документи, за період часу з дати відкриття кожного рахунку по теперішній час або час його закриття.Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», може бути використано як доказ злочину, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Закритого акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступник начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 12013220540000400 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Домбровському Ярославу Вікторовичу і іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, Куценку Євгену Івановичу, Папазову Станіславу Георгійовичу, Говорущаку Олександру Миколайовичу, Лупу Адріану Корнеловичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Бороденку Сергію Анатолійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Колоші Євгену Вікторовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Похільку Ярославу Миколайовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Ковіну Денису Олеговичу та/або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів по рахункам ПРАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (код ЄДРПОУ 13504334) - № НОМЕР_1, ТОВ «МАСТЕР-АВІА» (код ЄДРПОУ 37053765) - № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття, а саме: документів ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» на підставі яких було відкрито рахунки, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за період з моменту відкриття кожного рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаними рахунками у банку ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час;договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними компаніями за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) зазначених компаній, якщо представниками банку ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45323/18-к

Прим.2 - прокурору Домбровському Я.В.

Копія: ЗАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.09.2018 р.