Court ruling № 76809461, 18.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44469/18-к

У Х В А Л А

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Демченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України Демченко Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758), а також руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемога, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12018000000000134, зареєстроване в ЄРДР 06.03.2018 за фактом збуту завідомо фальсифікованого лікарського засобу, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Демченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Демченку Дмитру Вікторовичу, головному оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України Мякоті Євгену Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України Вітюку Євгену Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Діканову Віталію Івановичу в кримінальному провадженні № 12018000000000134 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758), а також руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемога, 50, а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунку ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758) № 26007052607006, інших рахунків цього товариства у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по 18.09.2018 року;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку

ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758) № 26007052607006, інших рахунків цього товариства, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по 18.09.2018 року;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунку по 18.09.2018 року;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунком ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758) № 26007052607006, іншими рахунками цього товариства.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту вручення її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/44469/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Демченку Д.В.

Копія - ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя В.В. Підпалий