Court ruling № 76809336, 06.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44002/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резоютивна частини)

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003441 від 30.10.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017000000003441 від 30.10.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000003441, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня - АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: виявлення та вилучення оригіналів документів, які свідчать про імпорт товарно-матеріальних цінностей широкого вжитку на територію України підприємствами ТОВ «Еко Нова» (код ЄДРПОУ - 38541812) та ТОВ «Гуд-торг-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41011396) та документів, які свідчать про походження та реалізацію за готівку поза бухгалтерським обліком імпортованих товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ПП «Вогник», за період з 01.01.2017 по 20.07.2018, а саме: договори (угоди) укладені між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності; додаткові договори (угоди) укладені між вказаними суб`єктами господарської діяльності; інвойси, перевізні документи (CMR, коносамент, ВМД); документи, що підтверджують розмір партії товару і дату випуску, термін придатності; документи, що підтверджують походження продукції (товарно-матеріальних цінностей); документи виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам (специфікації); контрактів на постачання; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання та реалізацію товарів; товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між вказаними суб`єктами господарської діяльності; рахунки-фактури на оплату за придбані та реалізовані товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися придбані товари; документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) товарно-матеріальних цінностей, які були придбанні; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; товарно-матеріальні цінності (продукція), на які відсутні документи про їх походження; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, на які не надано доказів правомірності їх походження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.09.2018 року о 10.55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1