Court ruling № 76792232, 27.09.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/251/18

Провадження № 1-кс/591/4302/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №42017200000000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в 2017 році посадові особи Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (надалі - Департамент) спільно зі службовими особами підрядних організацій привласнили бюджетні кошти, виділені на проведення капітального ремонту житлового фонду та об'єктів благоустрою на території м. Суми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядниками послуг з капітального ремонту житлового фонду та об'єктів благоустрою на території м. Суми є ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «МАКСИ-БУД». Засновником та директором обох товариств є ОСОБА_2.

Проведенням оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій з'ясовано, що службові особи ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «МАКСИ-БУД» під час надання послуг за договорами, укладеними з Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, з метою штучного завищення вартості матеріалів, використовували підконтрольний суб'єкт господарювання ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ» в якості посередника при закупівлі матеріалу.

Відповідно до загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України, ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ» зареєстроване за адресою м. Суми, вул. Кооперативна, 3. Директором та засновником товариства є ОСОБА_3.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій з'ясовано, що фактично товариства БМУ «МАКСИ-БУД», «МАКСИ-БУД» та «СУМИПРЕСТИЖ» взаємопов'язані між собою, підконтрольні ОСОБА_3, який організовує укладання договорів з Департаментом інфраструктури міста, одноособово вирішує який саме підконтрольний йому суб'єкт господарювання виступатиме учасником договірних відносин, організовує процес придбання матеріалів та виконання робіт, надає вказівки: ОСОБА_4 - на внесення до кошторисної документації необхідних йому вартості та обсягів робіт; ОСОБА_2 - на виготовлення актів виконаних робіт із завищеною вартістю робіт та матеріалів, а також виготовлення недостовірних накладних про придбання матеріалів у ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ» з метою подальшого їх надання до Департаменту інфраструктури міста для підтвердження вартості використаних матеріалів.

Таким чином, шляхом подвійного включення розцінок, завищення вартості матеріалів (профілю кровельного, кровельного металу, шиферу, руберойду, водостічних систем, краски фасадної, плитки тротуарної та ін.), а також шляхом використання в якості посередника підконтрольного ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ», службові особи товариств БМУ «МАКСИ-БУД», «МАКСИ-БУД» та «СУМИПРЕСТИЖ», а також ФОП ОСОБА_4 здійснюють привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів житлового фонду та об'єктів благоустрою на території м. Суми.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення точних сум спричинених збитків, виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках. Аналізом даних про рух коштів, їх співставленням з фактичними об'ємами проведених робіт, а також з документами, які підтверджують факт придбання матеріалів, використаних під час ремонтних робіт, можливо підтвердити чи спростувати факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до документів, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до інформації ГУ ДФС у Сумській області, ТОВ «МАКСИ-БУД» під час здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26044055003911, ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ» використовує розрахунковий рахунок № 26052055006847, відкриті в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570), розташованій за адресою м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, що є структурним підрозділом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Крім того, згідно з документами, вилученими під час досудового розслідування, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 під час здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26004055017282, відкритий в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570) розташованій за адресою м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, що є структурним підрозділом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Сибільову Олександру Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Підгорному Богдану Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Капелько Анатолію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570), з можливістю отримання зазначених документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570), розташованій за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках № 26044055003911 ТОВ «МАКСИ-БУД» (ЄДРПОУ 39722815), № 26052055006847 ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ» (ЄДРПОУ 38136978), № 26004055017282 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2017 (або з моменту відкриття розрахункового рахунку) до 23.01.2018 (або до моменту закриття розрахункового рахунку).

Встановити строк дії ухвали до 12 жовтня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Сибільова О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін