Court ruling № 76790708, 06.09.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/3085/18 06.09.2018

н\п 1-кс/490/5547/2018

Справа № 490/3085/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Олійникової В.Р. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Олійниковою В.Р. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000007 від 06.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, службовими особами ПП «Висотник», дії яких призвели до нанесення збитків державі в розмірі 968 919 грн.

23 серпня 2018 року слідчий Олійникова В.Р. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщуком В.С. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні ТОВ «Баловнянська виробнича база» (код 32818720), розташованого за адресою: Миколаївська область, Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська,1.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв'язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Олійниковій Вікторії Русланівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстри отриманих та виданих податкових накладних; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином з ПП «Висотник» (код 19299540); фінансово-господарські документи, що підтверджують отримання/передачу товарів, за вчиненим правочином - товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ/виконаних робіт, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей (робіт, послуг), та ін.; сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ; договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; документи первинного бухгалтерського та податкового обліків підтверджуючих подальше використання придбаних ТМЦ (робіт, послуг), (подальшу їх реалізацію, використання, списання тощо) - товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей; документи (листування між підприємствами, службові записки, відомості з журналів обліку, тощо) щодо пропуску співробітників ПП «Висотник» (з зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові та інших наявних даних) на територію ТОВ «Баловнянська виробнича база» (код 32818720) протягом 2015 р. - 2017р. Також документи, отримані від ПП «Висотник» щодо пропуску осіб для проведення будівельних робіт на зазначених об'єктах; документи (листування між підприємствами, службові записки, відомості з журналів обліку, тощо) щодо транспортних засобів та спецтехніки (з зазначенням марки, моделі, державного номеру та інших наявних даних), яка використовувалась ПП «Висотник» при виконанні даним підприємством робіт (перевезенні товарно-матеріальних цінностей, тощо) на території ТОВ «Баловнянська виробнича база» (код 32818720) протягом 2015 р. - 2017р; надати інформацію, чи складались будь-які документи для отримання перепустки на співробітників, транспортні засоби та спецтехніку ТОВ «Альта Білд» (код ЄДРПОУ 39412487), ТОВ «Арт Білд Компані» (код ЄДРПОУ 39419194), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код ЄДРПОУ 39474831), ТОВ «Граніт-Салет» (код ЄДРПОУ 39533467), ТОВ «Степн Лтд» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «Трейд-Комплект» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «Сітіпрайс» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «Арт Світ Стар» (код ЄДРПОУ 39784426), а також чи наявна будь-яка інформація щодо участі співробітників даних підприємств у виконанні робіт на території Баловнянської виробничої бази; штатний розпис співробітників ТОВ «Баловнянська виробнича база» (код 32818720) за період 2015-2017 із зазначенням ПІБ, займаної посади осіб, які перебувають у володінні ТОВ «Баловнянська виробнича база» (код 32818720), розташованого за адресою: Миколаївська область, Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська,1.

Відповідальним особам ТОВ «Баловнянська виробнича база» (код 32818720), розташованого за адресою: Миколаївська область, Новоодеський р-н, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська,1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА