Court ruling № 76790697, 07.09.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/4186/18 07.09.2018

н\п 1-кс/490/5554/2018

Справа № 490/4186/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білим І.А. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000001, за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб БО «Благодійний фонд «Добро-Дар 2000» (код ЄДРПОУ 41109635), БО «Благодійний фонд «Благодія-2000» (код 41109724), ТОВ «ТД Агротрейд ЛТД» (код 40193401), ТОВ «Техноплаза-СП» (код 40155240), ТОВ «Сантехнопром-ЛТД» (код 40626842), ТОВ «ТД Югсервіс» (код 40626884), ТОВ «Інгулець-СП» (код 40991655)зметою прикриття незаконної діяльності, відомості про які 16.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

23 серпня 2018 року слідчий Білий І.А. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщуком В.С. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУАТ "Фiдобанк", м. Київ, вул. Велика Васильківська 10 (МФО банку 300175).

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв'язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому Ігорю Андрійовичу тимчасовий доступ до документів що знаходяться в ПУАТ "Фiдобанк", м. Київ, вул. Велика Васильківська 10 (МФО банку 300175):

- руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ТД Агротрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40193401)№26001000646592 (українська гривня) та №26056000646592 (українська гривня), які відкрито 26.01.2016 та 05.02.2016 відповідно в ПУАТ "Фiдобанк", м. Київ, вул. Велика Васильківська 10 (МФО банку 300175), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «ТД Агротрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40193401)та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ТД Агротрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40193401)готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків №26001000646592 та №26056000646592, що перебувають у володінні ПУАТ "Фiдобанк", м. Київ, вул. Велика Васильківська 10 (МФО банку 300175).

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками №26001000646592 та №26056000646592 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Відповідальним особам ПУАТ "Фiдобанк", м. Київ, вул. Велика Васильківська 10 (МФО банку 300175), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 жовтня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА