Court ruling № 76790692, 06.09.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/6952/18 06.09.2018

н\п 1-кс/490/5510/2018

Справа № 490/6952/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білим І.А. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000038, за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрпрайк» (код ЄДРПОУ 41385809) та ТОВ «Грин Ланс» (код ЄДРПОУ 41384873) зметою прикриття незаконної діяльності, відомості про які 27.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

22 серпня 2018 року слідчий Білий І.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвою З.С. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, вул. Курсантська 24 (МФО 307123).

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв'язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому Ігорю Андрійовичу тимчасовий доступ до документів що знаходяться в ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, вул. Курсантська 24 (МФО 307123):

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828) №26008010498719 (українська гривня), який відкрито 02.08.2017 в ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, вул. Курсантська 24 (МФО 307123), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківського рахунку №26008010498719, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, вул. Курсантська 24 (МФО 307123).

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком №26008010498719 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Відповідальним особам ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, вул. Курсантська 24 (МФО 307123), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА