Court ruling № 76790645, 28.09.2018, Snihurivka District Court of Mykolaiv Oblast

Справа №485/1542/18

Провадження № 1-кс/485/561/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А.,

за участю першого заступника керівника Баштанської місцевої прокуратури - Корженко С.О., секретар Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання першого заступника керівника Баштанської місцевої прокуратури Корженко С.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42018151140000068 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 27 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018151140000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, порушене за повідомленням Снігурівського МРВ СБУ про те, що службовими особами Снігурівської міської ради за змовою із службовими особами ТОВ «Клік-Груп» вчиняється розкрадання бюджетних коштів виділених на ремонт автомобільних доріг м.Снігурівка.

Під час досудового розслідування було встановлено, що Снігурівська міська рада Миколаївської області в особі міського голови ОСОБА_2 уклала договори 16-18 липня 2018 року про виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг по вул.Д.Дорошенка, Веселковій, Грушевського, Інгулецькій, Калиновій, Плієва у м.Снігурівка Миколаївської області з Товариством з обмеженою відповідальністю "КЛІК ГРУП" на загальну суму понад 600 000,00грн.

19 липня 2018 року проведено авансування ремонтних робіт на суму понад 200 000,00грн. Згідно витягу з ЄДАТА про проведення оплати ремонту автомобільних робіт у м.Снігурівка 20-21 серпня 2018 року проведено повну оплату за виконані роботи.

ТОВ "Клік-груп" зареєстроване 07.06.2018 року, тобто за 1 місяць до укладення договору, та його статутний фонд складає лише 500 грн. Вказані обставини викликають обгрунтовані сумніви щодо наявності в ТОВ "Клік-груп" фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, необхідних для виконання договорів. Згідно відкритих даних електронного реєстру "ЄДАТА" для отримання авансових платежів ТОВ "Клік Груп" використовує рахунок №26002052213880 в Херсонській філії АТ КБ "Приватбанк" м.Херсон, МФО 352479.

В клопотанні прокурор просить надати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" з метою встановлення факту зарахування грошових коштів перерахованих Снігурівською міською радою на розрахунковий рахунок ТОВ "Клік Груп" в Херсонській філії АТ КБ "Приватбанк" м.Херсон, а також факт їх витрачання.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників АТ КБ "Приватбанк".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати першому заступнику керівника Баштанської місцевої прокуратури Корженко Світлані Олександрівні, або за дорученням заступника керівника Баштанської місцевої прокуратури Корженко Світлани Олександрівни оперативному уповноваженому Снігурівського міжрайонного відділення СБУ в Миколаївській області Габелюку Віктору Володимировичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення їх копій в письмовому та електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку відкритому ТОВ "Клік Груп" (код ЄДРПОУ 42199997) №26002052213880 в Херсонській філії АТ КБ "Приватбанк" м.Херсон, МФО 352479 за період з моменту його відкриття по 28.09.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, та включають в себе:

-інформацію про особу, яка відкрила банківський (розрахунковий) рахунок із наданням належним чином завірених копій документів на підставі яких відкрито рахунок;

-інформацію про надходження коштів на банківський (розрахунковий) рахунок із зазначенням повних даних юридичної чи фізичної особи від якої надійшли кошти, назви і реквізитів банківської установи та номеру рахунку з якого надійшли кошти, дати надходження коштів та суми що зарахована на рахунок;

-інформацію про операції, які були проведені за дорученням клієнта - ТОВ "Клік Груп" із зазначенням повних даних юридичної чи фізичної особи на користь якої проведена операція, назви і реквізитів банківської установи та номеру рахунку на який перераховані кошти, дати перерахування коштів та суми що перерахована за дорученням клієнта із наданням належним чином завірених копій доручень клієнтів на підставі яких були проведені операції.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя