№ 7677726, 29.01.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

№ 4-260/2010

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

29 січня 2010 року Печерський районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К.

при секретарі Бульбі Ю.С.

за участю прокурора Дорошенко В.М.

розглянувши подання старшого слідчого Київської транспортної прокуратури Слободяника О.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Київською транспортною прокуратурою розслідується кримінальна справа №20-2314, порушена за фактом вчинення невстановленими службовими особами ДП ?кррефтранс”, ДП ?ауково-дослідний центр залізничного транспорту України” та іншими невстановленими службовими особами ТОВ ?істас-України” та ТОВ ?нтербудтрейд” заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу з березня 2006 року до вересня 2006 року, знаходячись в місті Києві, Фастові та інших невстановлених слідством місцях, службові особи ДП ?кррефтранс”, ДП ?ауково-дослідний центр залізничного транспорту України”, діючи за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з іншими невстановленими службовими особами ТОВ ?істас-України”, ТОВ ?нтербудтрейд”, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах: грошовими коштами ДП ?кррефтранс” у сумі 99 000 грн.

Заволодіння грошовими коштами ДП ?кррефтранс” відбулося шляхом організації та здійснення закупівлі ДП ?кррефтранс” у ТОВ ?істас-Україна”, згідно укладеного договору поставки № 99/06 ПОСТ ЦВРЕФЮ-У від 04.08.06, профілографа для вимірювання профілю коліс за завищеними цінами. При фактичній вартості вказаних профілометрів по 30 000 грн. за штуку, останній був придбаний ДП ?кррефтранс” за 129000 грн. за штуку. За придбані профілометри ДП ?кррефтранс” перерахувало із свого рахунку на рахунок ТОВ ?істас-Україна” (р/р 26000000952 в Київській філії КБ ?ахідінкомбанк”) грошові кошти у сумі 99 000 грн.

Крім того, ТОВ ?істас-Україна”, згідно вказаного вище договору поставки, здійснило поставку ДП ?кррефтранс” діагностичного газоаналізатора AVL DICOM M 4000- NOX, вартість якого також булла завищена.

При цьому, ТОВ ?нтербудтрейд” (код ЄДРПОУ 33235861) виступило в ролі фіктивного учасника проведеного ДП «Укррефтранс» тендера.

Закупівля діагностичного газоаналізатора AVL DICOM M 4000- NOX здійснювалася через повязану з ТОВ «Ністас-Україна» особу ТОВ «Техно-Класик» (код ЄДРПОУ 32706650).

Під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні фактичної вартості поставлених ДП «Укррефтранс» товарів, перевірки слідчої версії щодо повязаності задіяних у злочинній схемі Товариств, та встановленні всього руху злочинним шляхом здобутих грошових коштів, у перевірці інших операцій Товариств на предмет дотримання законності.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки в КБ ?ахідінкомбанк” (МФО 320951), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3 знаходяться документи про відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Техно-Класик» (код ЄДРПОУ 32706650) , які можуть мати доказове значення у кримінальній справі. Тому виникла необхідність у проведенні виїмки таких документів та предметів, які можуть мати доказове значення у кримінальній справі, для розкриття злочину та виявлення винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141, 130, 178 КПК України та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України ?ро банки та банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці КБ ?ахідінкомбанк” (МФО 320951), що знаходиться в м. Києві, вул. Велика Васильківська, 57/3 інформації, яка містить банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Техно-Класик» (код ЄДРПОУ 32706650) за номером 26000000952, а саме: оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних документів клієнту: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26000000952; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26000000952; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ «Техно-Класик» (код ЄДРПОУ 32706650) , інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ «Техно-Класик» (код ЄДРПОУ 32706650) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №26000000952; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №26000000952, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №26000000952 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: