Court ruling № 76758317, 27.09.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/24179/18

Провадження №1-кс/127/12664/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 25.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Багрій Є.А., про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Відповідно до роздруківки по рахунку №26008924432769 відкритого ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ АК «Зелена долина» встановлено, що з даного банківського рахунку вищевказані грошові кошти в період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018 були перераховані на банківські рахунки ряду суб’єктів господарювання, в тому числі: 26.02.2018 в сумі 544 077.64 грн. (підстава – оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 592 957,21 грн. (підстава – оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 608 964,87 грн. (підстава – оплата за металопрокат), тобто в загальній сумі 1 745 999, 72 грн., на розрахунковий рахунок №26002050240833 відкритий ТОВ «Азот Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Будучи допитаною з даного приводу генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_3 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_4, повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», крім того, ними з реєстру накладних було встановлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» незаконно зареєстрованого податкового кредиту з контрагентами ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", «ТОВ «Рітейл Стенд», на загальну суму з ПДВ 9 131 953,61 грн. з якими ТОВ «АК «Зелена долина» не мала жодних фінансово-господарських відносин.

В подальшому, відповідно до роздруківки по рахунку №26002050240833 відкритого ТОВ «Азот Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339) в ПАТ «Банк «Український капітал», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., що надійшли 26.02.2018 від ТОВ «АК «Зелена долина» відразу були перераховані на розрахунковий рахунок №26009300652780 відкритий ТОВ «Делікт» (код ЄДРПОУ 40975785, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_5, за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «Ощадбанк», підстава здійснення переказу – оплата за товар, по договору №2602/05 від 26.02.2018.

Однак, відповідно до роздруківки по рахунку №26009300652780 відкритого ТОВ «Делікт» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_5) в ПАТ «Ощадбанк», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., які надійшли 26.02.2018 від ТОВ «Азот Трейдінг», відразу були перераховані на розрахунковий рахунок №26008924420168 відкритий ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723, юридична адреса: 52200, Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Кропоткіна, буд. 14, корпус 2) в ПАБ «Укргазбанк» наступними платежами: від 26.02.2018 в межах суми 820000.00 грн. (підстава – оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д), від 28.02.2018 в межах суми 303000.00 грн. (підстава – оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д), від 02.03.2018 в межах суми 377000.00 грн. (підстава – оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д), від 07.03.2018 в межах суми 670000.00 грн. підстава – оплата за товар відповідно договору від 29.09.2017 №09/291-Д).

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий Данилюк В.В., не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Посадові особи ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» в судове засідання не викликлися, оскільки слідчим в клопотанні було доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь – якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн. Відповідно до постанови слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 розрахунковий рахунок №26008924420168, відкритий ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723, юридична адреса: 52200, Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Кропоткіна, буд. 14, корпус 2) в ПАТ «Укргазбанк» та грошові кошти, що містяться на ньому, в сумі 1 745 999.72 грн., визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №12018020000000084.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, належить особі щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 745 999.72 (один мільйон сімсот сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень, 72 коп.) гривень, що знаходяться на рахунку №26008924420168 відкритому в ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (код ЄДРПОУ 40930723, юридична адреса: 52200, Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Кропоткіна, буд. 14, корпус 2), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку (за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів), за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 1 745 999.72 грн. (один мільйон сімсот сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень, 72 коп.) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

Зобов’язати ПАТ АБ "Укргазбанк" письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають розрахунковому рахунку №26008924420168, на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1.

Зобов’язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: