Court ruling № 76707902, 15.09.2018, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/5376/16-к

Провадження № 1-кс/216/4447/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРЇНИ

15.09.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю: секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав старший слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Алабушкін Максим Володимирович, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040750000912 від 06.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В. про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань № 12016040750000912 від 06.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відносно працівників ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР», що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Філатова, 10; які в період часу з січня 2015 року по теперішній час вносять підроблені відомості до документів фінансово-бухгалтерської та податкової звітності товариства, чим фактично підробляють їх.

03.11.2016 року слідчим відділенням Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040750003195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в зв'язку з тим, що 27.10.2016 року до Саксаганського ВП Криворізького ВП слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу винесено ухвалу, яка зобов'язує внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву ОСОБА_3, про те що, службова особа ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» ОСОБА_4 та її підлеглі вчиняють протиправні дії, що мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

Допитані як свідок ОСОБА_3, представник одного з співзасновників ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» ОСОБА_5, та свідок ОСОБА_5 показали, що з боку службових осіб ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» мають місце численні підроблення фінансово-бухгалтерських і податкових документів, заволодіння грошовими коштами ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарської діяльності ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» (ІК 37861367), що зареєстроване за юридичною адресою: 50050, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, 3; перебуває на обліку Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області; в тому числі, шляхом встановлення та дослідження звітування вказаного суб'єкта господарювання до органів державної податкової інспекції про фінансові операції, що оподатковуються, дотримання вказаним підприємством вимог податкового законодавства України, з метою проведення повної перевірки обставин підробки документації ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» та заволодіння коштами даного підприємства, викладених ОСОБА_3, представником одного з співзасновників ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» ОСОБА_5, та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення.

В процесі досудового розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16; а саме до наступних документів:

?обліково-реєстраційна справа ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» (ІК 37861367),

?документи податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток), що подавалися в період часу 01.01.2014-01.09.2018;

?довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків,

?довідки та акти перевірок,

?довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2014-01.09.2018.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПредставникКриворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області, - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим. Належними та допустимими доказами не доведено підстави для задоволення клопотання.

За даних умов клопотання є передчасним, оскільки достатніх даних, які б свідчили про необхідність на сьогоднішній день у дослідженні господарської діяльності ТОВ «БМДЦ «СЄВЕР» (ІК 37861367), що зареєстроване за юридичною адресою: 50050, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, 3 та перебуває на обліку Криворізької Південної об'єднаної Державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області суду не надано, протилежного матеріали клопотання не містять.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

П О С ТА НО В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В. про тимчасовий доступ до документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Бутенко