Court ruling № 76700271, 24.09.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4311/18

пр.№ 1-кс/464/2085/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю.., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишин В.В. у кримінальному провадженні №12018140040001629 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Кріцаком Ю.Л., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ "Кредобанк", що за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

Представник ПАТ "Кредобанк" в судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140040001629, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, групою осіб створили ряд суб"єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ "Експотрейдер", ТОВ " Арден Інвест", ПП "Пантів", ТОВ "Компанія УКРСТАЛЬ", ТОВ "ТВН Трейд", ТОВ "Делафел", ТОВ "Форніті", ТОВ "Наполі Пром", ТОВ "Кролевецький ваговимірювач", ТОВ "Кенто", з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 років за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ПП "Техкомплект", шляхом відображення вдаваних операцій з придбання будівельних матеріалів в підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Арден Інвест" для виконання робіт на об"єктах Мостиської міської ради, Жовківської районної державної адміністрації, Рава-Руської міської ради, ДНЗ " Вишенька" вчинили привласнення державних коштів

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205, ч.3 ст.191 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Тому наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження та доведеності вимог клопотання з урахуванням положень ст.159 КПК України. Клопотання ж підлягає до часткового задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Лещуху Івану Ярославовичу, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції Ткачишину Василю Васильовичу, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції Заваді Ростиславу Степановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78, з можливістю ознайомлення та її копіювання, а саме до:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунківПП «Техкомплект» (ЄДРПОУ 25243560) № 26043080002589 (код валюти: 980 Українська гривня), № 2605001002589 (код валюти: 980 Українська гривня),(заявта договорів про відкриття рахунку,карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства та інших документів, які наявні в справі);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункахПП «Техкомплект» (ЄДРПОУ 25243560) № 26043080002589 (код валюти: 980 Українська гривня), № 2605001002589 (код валюти: 980 Українська гривня),за період з 01.01.2017 по даний часв паперовому та електронному вигляді.

- оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за період з 01.01.2017 по даний час.

Обов'язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань