Court ruling № 76676773, 21.09.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/17509/18

УХВАЛА

21 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 старшого слідчого зОВС другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу Рівненськійобласті підполковникаподаткової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого про обшук,-

в с т а н о в и в:

Згідно ч. 2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 223, 233, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хоткевича Гната, буд. 22, офіс №303, №304, №305, №306, №307, на праві власності належить ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (код ЄДРПОУ 41946011), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

?документів які були підставою та подавались для проведення державної реєстрації до державних установ, організацій, реєстраційних, установчих, банківських документів, статуту підприємств (із змінами протягом 2017-2018 років), протоколів зборів учасників товариства, інше, стосовно ТОВ «Грандмайстер УА» код 40208978, ТОВ «Вікбудсервіс» код 40201768, ТОВ «Аівент Груп» код 39529272, ТОВ «Аівент» код 37702163, ТОВ «Теплокор УА» код 40208412, ТОВ «Айсчер» код 40215765, ТОВ «Айхата» код 40209243, ТОВ «Грандмайстер» код 35658872, ТОВ «Гранд Девелопер» код 39529216, ТОВ «Грандмайстер Груп» код 38403597, ПП «І.В.С.-Груп» код 35510163,

?документів щодо проведених протягом 2016-2018 років фінансово-господарських, інших операцій ТОВ «Грандмайстер УА» код 40208978, ТОВ «Вікбудсервіс» код 40201768, ТОВ «Аівент Груп» код 39529272, ТОВ «Аівент» код 37702163, ТОВ «Теплокор УА» код 40208412, ТОВ «Айсчер» код 40215765, ТОВ «Айхата» код 40209243, ТОВ «Грандмайстер» код 35658872, ТОВ «Гранд Девелопер» код 39529216, ТОВ «Грандмайстер Груп» код 38403597, ПП «І.В.С.-Груп» код 35510163, зокрема договори з додатками, угоди, специфікації, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів наданих послуг, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують якість товарів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, акти списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків,

?документів, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, що свідчать, можуть свідчити, про фіктивність ТОВ «Грандмайстер УА» код 40208978, ТОВ «Вікбудсервіс» код 40201768, ТОВ «Аівент Груп» код 39529272, ТОВ «Аівент» код 37702163, ТОВ «Теплокор УА» код 40208412, ТОВ «Айсчер» код 40215765, ТОВ «Айхата» код 40209243, ТОВ «Грандмайстер» код 35658872, ТОВ «Гранд Девелопер» код 39529216, ТОВ «Грандмайстер Груп» код 38403597, ПП «І.В.С.-Груп» код 35510163, проведення безтоварних операцій, ухилення від сплати податків, підробки документів,

?документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

?незаповнені документи із відтисками печаток та штампів,

?грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

?чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному злочині та мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Повний текст ухвали буде проголошено 21.09.2018р. о 10 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1