№ 76672702, 25.09.2018, Ovidiopol District Court of Odesa Oblast

Справа № 509/4406/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді Кочко В.К.,

при секретарі Савченко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2018 року до слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням з якого вбачається, що в провадженні СВ Овідіопольського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12017160380001181 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, у якому Іллічівською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами Молодіжненської сільської ради Овідіопольського району Одеської області та підрядних організацій при здійсненні поточних та капітальних дорожніх ремонтних робіт у підконтрольних населених пунктів, ймовірно, упродовж 2017-2018 р.р. допущено факти незаконного використання бюджетних коштів.

Встановлено, зокрема, що тільки у період грудень 2017 - серпень 2018 р.р. Молодіжненською сільською радою здійснювалось фінансування за бюджетні кошти будівельно-ремонтних робіт на багатьох вулицях населеного пункту, в т.ч. Щасливій, ОСОБА_2, Березовій, Квітковій, Шевченка, Іллічівській та ін., проведених ТОВ «Фортуна» (ЄДРПОУ 30863834), на загальну суму, що перевищує 8 млн. гривень.

Разом з тим, наприклад, як вбачається з Інтернет-ресурсу «Е-дата», капітальний ремонт по вул. Б. Хмельницького, який загалом коштував 1,1 млн. грн., ТОВ «Фортуна» виконано частинами, в т.ч. за договором №302 від 17.08.2018 роботи на суму майже 650 тис. грн. начебто виконано лише за 2-3 дні (акт №1 від 20.08.2018), із укладенням додаткових угод в останній день; по вул. Пушкіна на суму 1,5 млн. грн. за договором №207 від 12.12.2017 (додаткова угода №1 22.12.2017, акт №1 25.12.2017, додаткова угода №2 26.12.2017); по вул. Щасливій – по акту №1 від 24.07.2018 на суму 810 тис. грн. за договором №282 від 20.07.2018 тощо.

Аналогічні випадки, які мають ознаки сумнівних з точки зору достовірності при складенні кошторисної документації, розпорядження бюджетними коштами прослідковуються при виконанні ТОВ «Фортуна» дорожніх робіт за договорами з Дальницькою сільською радою Овідіопольського району (наприклад, поточний ямковий ремонт по вул. Грибівській в с. Грибівка, вул. Горностаєва, вул. Пацара в с. Дальник на суму 183,5 тис. грн. профінансовано єдиним платежем за договором №90 від 28.08.2018, акт. №1 від 31.08.2018; капітальний ремонт пров. Залізничний в с. Дальник на суму 1,5 млн. грн. профінансовано згідно акту №1 від 25.07.2017 за договором №66 від 12.07.2018 та ін.).

Зазначені та інші численні факти потребують дослідження у встановленому порядку.

В ході досудового розслідування 08.06.2018 за вих. №48/3485 на адресу ТОВ «Фортуна» було направлено запит стосовно ознайомлення та надання копій документів, пов’язаних з ремонтом доріг, який підприємством було відхилено з посиланням на вимоги КПК України, які регламентують проведення тимчасового доступу до речей та документів (відповідно до листа вих №2506-1 ві 25.06.2018).

В рамках необхідних слідчих дій, з метою недопущення присвоєння та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Фортуна», шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи (форми КБ-2в, КБ-3), та інші, щодо нібито фактично виконаних в повному обсязі об’ємів робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в ТОВ «Фортуна», ЄДРПОУ 30863834, а саме: реєстраційні та правоустановчі документи, а саме витяг з ЄДРПОУ, ліцензія на будівельну діяльність (зі змінами та додатками); договори (з усіма додатками та специфікаціями) укладені з Молодіжненською, Дальницькою сільськими радами Овідіопольського району Одеської області, у відповідності з якими підприємство виконувало роботи з будівництва доріг, автострад, та інші будівельні роботи, на протязі 2017-2018 р.р.; договори з підприємствами, установами, організаціями, які були залучені в якості субпідрядників; реєстр прибуткових та видаткових накладних (із зазначенням призначення платежу, код ЄДРПОУ контрагенту, суми) щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; договірна ціна; проектна документація; акти приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3); підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту); проекти проведення робіт або робочі проекти (з пояснювальною запискою до них); експертні звіти проекту; калькуляція використання механізмів та машин; штатний розпис з назвою посад; договори з працівниками, якщо такі були залучені підприємством до виконання робіт з ремонту доріг автострад, та інші будівельні роботи; журнали виконання робіт; журнал техніки безпеки; журнал охорони праці; акти виконання прихованих робіт; довідка щодо наявності кваліфікованого штату працівників або найманого персоналу (надати документи про кваліфікацію спеціалістів) для виконання вказаних робіт; довідки або відгуки фізичних та юридичних осіб про наявність досвіду роботи ТОВ «Фортуна» в сфері ремонту доріг; довідка про наявність механізмів та машин, які залучені до виконання вказаних робіт, та інші документи стосовно виконання договорів підряду з будівництва, ремонту доріг, автострад, та інших будівельних робіт, потреба в яких виникне, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за його дорученням оперативним підрозділам до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фортуна», код ЄДРПОУ 30863834, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Таїровська с/р, вул. Ак. Вільямса, 93, із можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-реєстраційні та правоустановчі документи, а саме витяг з ЄДРПОУ, ліцензія на будівельну діяльність (зі змінами та додатками);

-документація, пов’язана із участю у конкурсних процедурах з приводу проведення будівельно-ремонтних робіт;

-договори (з усіма додатками та специфікаціями) укладені з Молодіжненською, Дальницькою сільськими радами Овідіопольського району Одеської області, у відповідності з якими підприємство виконувало роботи з будівництва доріг, автострад, та інші будівельні роботи, на протязі 2017-2018 р.р.;

-договори з підприємствами, установами, організаціями, які були залучені в якості субпідрядників;

-реєстр прибуткових та видаткових накладних (із зазначенням призначення платежу, код ЄДРПОУ контрагенту, суми) щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів;

-дефектні акти;

-зведені кошторисні розрахунки;

-договірна ціна;

-проектна документація;

-акти приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2в);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3);

-підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту);

-проекти проведення робіт або робочі проекти (з пояснювальною запискою до них);

-експертні звіти проекту;

-калькуляція використання механізмів та машин;

-штатний розпис з назвою посад;

-договори з працівниками, якщо такі були залучені підприємством до виконання робіт з ремонту доріг автострад, та інші будівельні роботи;

-журнали виконання робіт;

-журнал техніки безпеки;

-журнал охорони праці;

-акти виконання прихованих робіт;

-довідка щодо наявності кваліфікованого штату працівників або найманого персоналу (надати документи про кваліфікацію спеціалістів) для виконання вказаних робіт;

-довідки або відгуки фізичних та юридичних осіб про наявність досвіду роботи ТОВ «Фортуна» в сфері ремонту доріг;

-довідка про наявність механізмів та машин, які залучені до виконання вказаних робіт, та інші документи стосовно виконання договорів підряду з будівництва, ремонту доріг, автострад, та інших будівельних робіт.

Строк дії ухвали складає до 25 жовтня 2018 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3