Court ruling № 76661389, 24.09.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/15437/18

Провадження № 1-кс/200/9527/18

УХВАЛА

24 вересня 2018 року

24 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Осадчого П.В. по кримінальному провадженню № 12017040030001960 від 05.07.2017 про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2018 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Осадчий П.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №3 Ігнатенко О.В., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2013 року близько 15:00 години, до чергової частини Кіровського РВ Дніпропетровського МУ надійшла заява громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, стосовно того, що 18.06.2013 року йому стало відомо, що невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені документи, подала заяву до Управління з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у Дніпропетровській області про виведення ОСОБА_2 зі складу засновників ТОВ «Гастроном» (код ЄДРПОУ 13470865) та зміни юридичної адреси вказаного підприємства.

До квітня 2013 року потерпілий був учасником ТОВ «Гастроном» (код ЄДРПОУ 13470865) із часткою 86,24% у статутному капіталі товариства. Протоколом №3 від 05.04.2013 року зборів ТОВ «Гастроном» було затверджено заяву про його відхід за власним бажанням зі складу учасників товариства та було затверджено виплату вартості частини майна товариства переданням майна в натурі, а саме шляхом передання йому у приватну власність належних нежитлових приміщень підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358,5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1, балансовою вартістю 74080,16 грн. згідно даних бухгалтерського обліку розмір його частки в статутному капіталі відповідав вартості приміщення.

Вищезазначеним протоколом зборів учасників ТОВ «Гастроном» (код ЄДРПОУ 13470865) було доручено директору підписати акти прийому-передачі зазначених нежитлових приміщень на його користь, а також постановлено оформити та передати ОСОБА_2 всі необхідні право встановлювальні документи, та здійснити передбачені чинним законодавством дії щодо оформлення права власності ОСОБА_2 на передані нежитлові приміщення, в тому числі ті, щодо яких законом передбачено нотаріальну форму, протягом 20 календарних днів від дати цих зборів.

05.04.2013 ОСОБА_2 та товариством було підписано акт прийому-передачі зазначених нежитлових приміщень підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358, 5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1.

Але в наступному товариство не здійснило дій із належного передання йому право встановлювальних документів, що унеможливлює реєстрацію права власності на зазначене вище, передане йому у власність, нерухоме майно. Рішенням Кіровського районного сулу м. Дніпропетровська було задоволено позовні заяви потерпілого, щодо визнання права власності на нежитлові приміщення підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358, 5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1.

25.06.2017 року ТОВ «Гастроном» уклало з ТОВ «Юріс-Плюс» договір купле-продажу нерухомого майна, відповідно до умов якого ТОВ «Гастроном» продало, а ТОВ «Юріс -Плюс» нежитлове приміщення за вищевказаною адресою за 1550000,00 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень з відстрочкою платежу до 15.07.2013.

Розрахунки за зазначеним договором здійснені не були, передання ТОВ «Гастроном» як продавцем приміщень покупцеві ТОВ «Юріс-Плюс» здійснено не було.

При укладанні вищевказаного договору купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Гастроном» 13470865 були використані підроблені документи, про що свідчать висновки експертів.

З метою уникнення повернення нерухомого майна у власність ОСОБА_2, було укладено правочини, відповідно до яких право власності на безоплатній підставі на спірне приміщення набув ТОВ «Кіров Естейт».

З витягу із Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, що ТОВ «Кіров Естейт» та ОСОБА_4, з метою уникнення стягнення на спірне майно, було укладено договір іпотеки спірного майна № 4097 від 15.11.2013, засвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Звернувшись із письмовою заявою до начальника управління виконкому Дніпропетровської міської ради з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за адресою: АДРЕСА_2 про ознайомлення з документами, що послугували основою для вказаних змін ОСОБА_2, отримав таку можливість та ознайомився з пакетом документів, що свідчили про підробку офіційних документів, що надають права та використання завідомо підроблених документів. Такими документами стали:

1.Заява від ім. ОСОБА_9. на ОСОБА_6 на представлення його інтересів у всіх підприємствах, установах та організаціях, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_7;

2. Довіреність від ім. ОСОБА_9. на ОСОБА_8, подавати документи до управління виконкому Дніпропетровськоїи міської ради з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для реєстрації змін до установчих документів;

3. Протокол рішення загальних зборів ТОВ «Гастроном» від 22.05.2013 про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_2

4. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Гастроном» міжнародній комерційній компанії «БНП Сейлз Лімітед»

5. реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, заповнена від імені ОСОБА_8, з підписом та відбитком печатки ТОВ «Гастроном». ОСОБА_2 стверджує, що ніяких довіреностей на вказаних громадян ніколи не видавав, до приватного нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не звертався, а відбиток печатки ТОВ «Гастроном» (код ЄДРПОУ 13470865) не відповідає справжньому відбитку печатки підприємства.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Гастроном» (код ЄДРПОУ 13470865), яка знаходиться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Осадчого П.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Керівнику Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованому за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, надати слідчому СВ Дніпровському ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Сенькіній Ю.П. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Гастроном» (код ЄДРПОУ 13470865).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак